本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门港务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2004年度分红派息方案已获2005年6月15日召开的2004年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2004年度分红方案为：以公司现有总股本29500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派1.35元现金)，共计派发现金红利44,250,000.00元。

    二、股权登记日与除息日

    本次分红派息股权登记日为：2005年7月14日，除息日为2005年7月15日，红利发放日为2005年7月15日。

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2005年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    本次社会公众股现金红利于2005年7月15日通过股东托管证券商直接记入其资金帐户，国家股、国有法人股的现金红利由本公司直接派发。

    五、咨询机构：公司董事会办公室

    联系人：朱玲玲 咨询电话：0592-5829955 传真：0592-5829990

    六、备查文件：

    公司2004年年度股东大会决议和决议公告