本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第二届董事会第二十八次会议决定于2005年8月2日（星期二）召开公司2005年度第一次临时股东大会，具体安排如下：

    （一）会议时间：2005 年8月2日上午 9：00

    （二）会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

    （三）会议召开方式：现场投票表决的方式

    （四）会议召集：厦门港务发展股份有限公司董事会

    （五）会议议程：审议关于修改《公司章程》的议案；

    （六）出席会议人员：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

    （2）截止2005年7月22日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （七）会议登记办法

    1、登记时间：2005 年 7月29日9：00-17：00；

    2、登记方式： 法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件 1)、委托人股东帐户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前 24 小时送达或传真至公司董事会办公室

    3、登记地址：公司董事会办公室（厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼）

    联系电话：0592-5829955 传真：0592-5829990

    联系人：朱玲玲 邮编：361006

    （八）其他事项

    本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    特此公告。

    附件 1：

    授权委托书

    兹全权委托

    先生（女士）代表单位（个人）出席厦门港务发展股份有限公司2005年度第一次股
东大会并代为行使表决权。
    委托人姓名或名称（签章）：     委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账户：              委托人持股数:
    受托人签名：                  受托人身份证号码：
    委托书有效期限：              委托日期：2005 年 月  日
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。