本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    公司于2005年5月12日以通讯方式召开了第二届董事会第二十七次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设厦门象屿保税物流园区一期起步工程的议案》，决定投资17934万元建设厦门象屿保税物流园区一期起步工程。

    二、投资主体介绍

    本公司为厦门象屿保税物流园区的开发和运营主体，除此以外，现无其他投资主体。

    三、投资标的的基本情况

    根据国办函[2004]第58号文，厦门成为全国八个实行"区港联动"的试点之一。经市"区港联动"领导小组研究决定，该试点区域定名为"厦门象屿保税物流园区"。厦门象屿保税物流园区以发展仓储和物流产业为主，按"境内关外"定位，充分发挥保税区的政策优势和港口的区位优势，实现货物在境内外的快速集拼和流动，对厦门发展外向型经济，探索建立自由港模式具有重要意义。

    厦门象屿保税物流园区总面积为0.7平方公里，四至范围为：南起东渡港4#泊位末端，北至湖里大道西侧延伸段，东起疏港路(濠头段)及港区铁路专用线(海天港区南通道至湖里大道段)以西，西至港中路。该项目分一、二期工程进行建设，采用"一次规划，分期建设实施"。

    一期工程用地面积为26.21万平方米，园区的年处理量设计为12万TEU。四至范围为:南起海天南进港路、北至湖里大道西侧延伸段，东起疏港铁路西侧，西至港中路。建设内容包括：集装箱中转区、海关国检查验区、区域围网闸口工程、信息平台工程、园区周边道路及配套工程和物流仓库等（具有国际采购、国际中转、国际转口贸易、二次拼箱等功能）。一期工程分两阶段进行，第一阶段为起步工程，建设内容包括集装箱中转区、海关国检查验区、区域围网闸口工程、信息平台工程、园区周边道路及配套工程等内容。

    本公司投资建设内容主要是堆场改建工程。根据中交第四航务工程勘察设计院编制的工程可行性研究报告，本公司投资为17934万元，项目建设期9个月，营运期20年，3年达产。一期起步工程用地面积为26.21万平方米，其中堆场总面积136235m2,预测堆场建成后第一年的业务量达设计业务量的50％，第二年为80%，第三年达到100%。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的：

    随着港口服务行业逐步对外开放并降低进入门槛，导致市场竞争更趋激烈，特别对公司在理货、拖轮和船舶代理等方面的业务经营带来了更为严峻的竞争和挑战，因此，积极推动新项目的开发，培育未来的利润增长点，进一步拓宽公司的业务发展空间，是决定公司能否在激烈的市场竞争中得以制胜的关键。因此，公司在对厦门市政府重点扶持与发展的"区港联动"项目进行了审慎的分析和评估后，决定投资建设厦门象屿保税物流园区一期起步工程。

    2、存在的风险：

    保税物流园区是一个新兴的物流运作模式，从国内类似项目的运营状况来看，整个园区的运营存在较长的市场培育过程。

    3、对外投资的资金来源：

    本次对外投资的资金来源于企业自筹。

    4、对公司的影响：

    厦门象屿保税物流园区作为全国八个实行"区港联动"的区域之一，集结了"国际中转、国际采购、国际配送和国际转口贸易"四大功能，将对本公司的发展具有长远的意义。随着厦门国际中转枢纽港地位的确立和厦门对周边地区和邻近省份的经济辐射效应，厦门象屿保税物流园区作为"区港联动"试点区域，除了提高本公司在园区内的自营业务量外，还将吸引更多的企业进驻园区，为本公司创造新的利润增长空间。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第二十七次会议决议

    2、国办函[2004]58号

    3、厦门市人民政府专题会议纪要[2004]172号

    4、厦门象屿保税物流园区一期起步工程（堆场改建工程）工程可行性研究报告

    5、厦门象屿保税物流园区一期工程起步工程总平面布置图

    6、厦门象屿保税物流园区工程总平面方案一（远期）

    特此公告。

    

厦门港务发展股份有限公司董事会

    2005年5月12日