本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会

    2、会议时间：2006年2月27日上午9：00；会期一天

    3、会议地点：昆明市穿金路715号办公大楼会议室

    4、会议召开方式：现场

    5、出席会议对象：

    (1)截止2006年2月20日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股

    东或其委托代理人；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    二、会议议题

    1、公司2005年度董事会工作报告；

    2、公司2005年度监事会工作报告；

    3、公司2005年度报告及摘要；

    4、公司2005年度财务决算报告；

    5、公司2005年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案；

    6、公司2005年年度奖励的议案；

    7、关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案；

    8、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案。

    上述议题内容详见公司于2006年1月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公

    司三届董事会第五次会议决议公告》、《公司三届监事会第四次会议决议公告》。

    三、会议登记办法

    1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；

    代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印

    件(盖章)、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式

    登记。

    2、登记地点：公司资产管理办公室；

    3、登记时间：2006年2月23日-2月25日上午9:00-11:00,下午1:30-4:30；

    四、其他事项

    1、出席会议者食宿及交通费用自理。

    2、联系人：杨建 翟慧

    联系电话：0871-5625802、5633185转3331

    传真：0871-5633176

    特此公告

    

昆明云内动力股份有限公司董事会

    二○○六年一月二十五日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席昆明云内动力股份有限公司

    2005年年度股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日