昆明云内动力股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月29 日在公司办公大 楼会议室召开。肖华发董事受段华生董事长委托主持了本次会议。出席会议的股东 及股东代表共52人,代表股份12004.42万股,占公司总股份的66.69％,符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议认真审议并表决通过了如下决议：

    1、以12004.42万股同意,占出席会议股东所持表决权的100％,0股反对,0 股弃 权,表决通过了《2000年度董事会工作报告》。

    2、以12004.42万股同意,占出席会议股东所持表决权的100％,0股反对,0 股弃 权,表决通过了《2000年度监事会工作报告》。

    3、以12004.42万股同意,占出席会议股东所持表决权的100％,0股反对,0 股弃 权,表决通过了《2000年度报告正文及摘要》。

    4、以12004.42万股同意,占出席会议股东所持表决权的100％,0股反对,0 股弃 权,表决通过了《2000年度财务决算报告》。

    5、以12004.42万股同意,占出席会议股东所持表决权的100％,0股反对,0 股弃 权,表决通过了《2000年度利润分配方案》。

    经云南亚太会计师事务所有限公司审计,公司2000年度实现净利润79,951,170 .62元,根据公司章程的有关规定,提取10％法定盈余公积金7,995,177.06元,提取10 ％法定公益金7,995,117.06元,加上上年度未分配利润52,612,705.83元, 本年度可 供股东分配利润116,573,642.33元。为保护股东利益,确保公司的持续发展,同时给 股东以良好回报,结合公司目前的股本状况和资金情况,决定以2000年年末股本总数 180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.50元(含税), 合计派发现 金63,000,000.00元,剩余未分配利润53,573,642.33元结转以后年度分配；2000 年 度公司不进行资本公积金转增股本。

    6、以12004.37万股同意,占出席会议股东所持表决权的99.99％,0股反对, 500 股弃权,表决通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

    7、以12004.40万股同意,占出席会议股东所持表决权的99.99％,0股反对, 200 股弃权,表决通过了《关于聘请云南亚太会计师事务所有限公司为公司2001 年度财 务审计机构的议案》。

    公司董事会聘请云南震序律师事务所马军、谢同春律师出席了本次股东大会, 两律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。