本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆明云内动力股份有限公司三届董事会第二次会议于2005年5月11日在公司办公大楼四楼会议室召开，本次董事会会议通知已于2005年4月30日分别以传真、送达等方式通知各位董事。应到董事9人，实到8人，1人委托，副董事长杨永忠书面委托董事长段华生代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由段华生董事长主持。会议认真审议并表决通过了如下决议：

    1、审议通过了关于公司董事会投资与决策咨询委员会、薪酬考核委员会、审计委员会人员组成的议案；

    投资与决策咨询委员会的人员组成为：段华生、杨永忠、李复华，段华生为投资与决策咨询委员会的召集人；薪酬考核委员会的人员组成为：李国慧、彭文凯、雷升逵，李国慧为薪酬考核委员会的召集人；审计委员会的人员组成为：彭文凯、李国慧、胡敏珍，彭文凯为审计委员会的召集人。

    9票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过了关于《公司审计委员会实施细则》的议案；

    9票同意、0票反对、0票弃权。

    3、审议通过了关于《公司决策与投资咨询委员会实施细则》、《公司薪酬考核委员会实施细则》修订的议案。

    9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告