本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆明云内动力股份有限公司三届董事会第一次会议于2005年4月28日在公司办公大楼四楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认真审议并表决通过如下决议：

    1、选举段华生先生为公司第三届董事会董事长，选举杨永忠先生为公司第三届董事会副董事长。

    2、根据工作需要，经董事长提名，董事会聘任肖豪恩先生为公司总经理，聘任雷升逵先生为公司董事会秘书。经总经理提名，聘任杨永忠先生、杨绍同先生、王祝铭先生为公司副总经理，聘任李映昆先生为公司财务总监，聘任代云辉女士为公司质量总监。

    以上人员的简历附后。

    特此公告。

    附：公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

    段华生：男，62岁，大学文化，正高级工程师，中共党员。毕业于昆明理工大学机械系。1993年获国家政府特殊津贴，1994年获云南省有突出贡献优秀专业技术人才奖，1997年获全国"五一"劳动奖章，2000年被国务院授予全国劳动模范荣誉称号。现任云南内燃机厂厂长、党委书记。1999年2月至2002年3月任公司首届董事会董事长，2002年3月至今任公司二届董事会董事长。

    杨永忠：男，41岁，大学文化，高级工程师，中共党员。毕业于西安交通大学内燃机专业。1999年2月至2002年3月任公司副总经理，2002年3月至今任公司二届董事会董事兼副总经理。

    肖豪恩：男，57岁，大专文化，高级经济师。曾在云南省经济干部管理学院学习。1999年2月至2002年3月任公司首届董事会董事兼副总经理，2002年3月至今任公司二届董事会董事兼总经理。

    雷升逵：男，38岁，大学文化，高级会计师，中共党员。毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业。2002年3月至今任公司董事会秘书兼公司资产管理办公室主任。

    杨绍同：男，37岁，大学文化，工程师，中共党员。毕业于华中工学院铸造专业。曾任公司综合办主任，成都云内动力有限公司副总经理。

    王祝铭：男，49岁，大学文化，工程师，中共党员。毕业于昆明理工大学铸造工艺及设备专业。曾任公司销售科科长。

    李映昆：男，41岁，大学文化，高级工程师，中共党员。毕业于洛阳工学院内燃机专业。曾任公司财务总监、总经理，成都云内动力有限公司董事、总经理。2002年3月至今任公司二届董事会董事。

    代云辉：女，41岁，大学文化，工程师。毕业于湖南大学内燃机专业。曾任公司质量保证科科长。

    关于对昆明云内动力股份有限公司董事会聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，现对公司董事会聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

    公司三届一次董事会聘任肖豪恩先生为公司总经理，聘任雷升逵先生为公司董事会秘书，聘任杨永忠先生、杨绍同先生、王祝铭先生为公司副总经理，聘任李映昆先生为公司财务总监，聘任代云辉女士为公司质量总监。

    上述人员的提名及聘任符合有关规定。