本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年3月29日公告，决定于2005年4月28日召开公司2004年年度股东大会的通知及审议事项，公告刊载于2005年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

    根据中国证监会云南监管局文件云证监【2005】51号《关于转发中国证监会<关于督促上市公司修改公司章程的通知>的通知》的要求，经公司董事会审核，同意将监事会2005年4月13日提交的《关于进一步修改<公司章程>的议案》（《修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》作为其附件）和《关于进一步修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》提交公司2004年年度股东大会审议。

    增加两项提案后，公司2004年年度股东大会审议议案为：

    1、公司2004年度董事会工作报告；

    2、公司2004年度监事会工作报告；

    3、公司2004年度报告及摘要；

    4、公司2004年度财务决算报告；

    5、公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案；

    6、公司2004年年度奖励的议案；

    7、关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案；

    8、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    9、关于设立董事会审计委员会的议案；

    10、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；

    11、选举公司第三届董事会董事的议案；

    12、选举公司第三届监事会股东提名监事的议案；

    13、关于进一步修改《公司章程》部分条款的议案；

    14、关于进一步修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。

    请各位股东特别注意本次股东大会所审议议案中的第8项和第13项、第10项和第14项。

    除增加13、14两项提案外，公司2005年3月29日公告的召开2004年年度股东大会的其他事项不变。

    特此公告