昆明云内动力股份有限公司首届监事会第五次会议于2001年2月25 日在公司本 部会议室召开。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由监事会主席尹子寿主持。会议审议并形成如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度监事会工作报告

    1、2000年度,公司决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度。 公司董事 及高级管理人员均能尽心尽力地履行自已的职责,没有损害公司利益的行为,也没有 违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。

    2、公司2000年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,云南亚太会 计师事务所有限公司对此出具了标准无保留意见的审计报告。

    3、截止报告期末,公司募集资金投资项目已累计完成投资20872万元,实际投入 项目与承诺投入项目一致。其中,铸造引进设备项目及环境保护、 职业安全卫生、 消防、公用工程项目于报告期内已通过云南省经济贸易委员会组织的竣工验收, 投 资效果良好；由于3—500KW柴油发电机组技术改造项目市场需求变化及兼并昆明市 第一铸造厂项目主体变更等原因,公司决定终止上述两项目的实施,拟将变更两项目 的募集资金3847万元投向公司的市场营销体系建设项目, 此次变更符合公司产品结 构调整和发展需要。环境保护、职业安全卫生、消防、公用工程项目结余投资1061 万元用于弥补铸造设备引进技术改造项目的超额投资。

    4、报告期内,公司无收购、出售资产事项。

    5、公司与控股股东云南内燃机厂之间的关联交易均以市场原则进行,交易公平, 未损害本公司利益。

    二、审议通过了公司2000年度报告及年度报告摘要

    三、关于公司变更部分募集资金投向的意见

    监事会认为,公司董事会关于变更部分募集资金投向是对投资者负责任的,符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。