昆明云内动力股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年11月26日在公司办公大楼会议室召开。会议由段华生董事长主持。出席会议的股东及股东代表共16人，代表股份121,834,480股，占公司总股份的60.98％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议认真审议并经逐项表决通过了如下决议：

    1、以121,834,480股赞成，占出席会议股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权，表决通过了关于公司注册资本变更的议案。根据中国证监会证监发行字[2002〗82号文及云南亚太会计师事务所有限公司亚太审A字（2002）第40号《验资报告》，公司本次配股后股份总数新增1980万股，公司注册资本已由配股前的18000万元变为配股后的19980万元，公司决定对注册资本进行工商变更登记，并授权董事会全权办理工商变更登记的有关事宜。

    2、以121,834,480股赞成，占出席会议股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权，表决通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    修改条款如下：

    1《公司章程》第六条修改为“公司注册资本为人民币19980万元”。

    2《公司章程》第十九条修改为“公司经批准发行的普通股总数为18000万股，成立时由发起人云南内燃机厂认购12000万股，占公司发行普通股总数的66.67％。公司2002年9月实施完成2001年配股方案后，对外发行普通股总数为19980万股，其中，国有股股东云南内燃机厂持有12180万股，占公司发行普通股总数的60.96％”。

    3《公司章程》第二十条修改为“公司股本结构为：普通股19980万股，发起人持有12180万股，社会公众持有7800万股”。

    云南震序律师事务所谢同春律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。

    特此公告。