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证券代码:000903 证券简称:G云内 项目:公司公告

昆明云内动力股份有限公司首届董事会第十二次会议决议公告及召开公司2000年年度股东大会的通知
2001-02-27 打印

    昆明云内动力股份有限公司首届董事会第十二次会议于2001年2月25 日在公司 办公大楼四楼会议室召开。应到董事5人,实到5人,公司监事和高级管理人员列席会 议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由段华生董事长主持。 会议认真 审议并以记名投票表决方式通过了如下决议:

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告;

    二、审议通过了公司2000年度报告及摘要;

    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告;

    四、审议通过了公司2000年度利润分配预案

    经云南亚太会计师事务所有限公司审计,公司2000年度实现净利润79,951,170 .62元,根据公司章程的有关规定,提取10%法定盈余公积金7,995,117.06元,提取10 %法定公益金7,995,117.06元,加上上年度未分配利润52,612,705.83元, 本年度可 供股东分配利润116,573,642.33元。

    为保护股东利益,确保公司的持续发展,同时给股东以良好回报, 结合公司目前 的股本状况和资金情况,董事会决定以2000年年末股本总数180,000, 000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利3.50元(含税),合计派发现金63,000,000. 00元, 剩余未分配利润53,573,642.33元结转以后年度分配;2000 年度公司不进行资本公 积金转增股本。

    五、审议通过了公司2001年度利润分配政策的议案

    预计2001年度公司实施一次利润分配;2000年度以不低于10%的结余未分配利 润用于下一年度股利分配,2001年度以不低于30%的实现净利润用于股利分配; 利 润分配将主要采取现金分红方式,预计现金分红比例占60%以上。 具体分配时间、 金额和分配方式根据公司当时的具体情况而定。

    六、审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案

    本着对股东高度负责的态度,董事会决定:(1)终止3-500KW柴油发电机组技 术改造项目和兼并昆明市第一铸造厂项目的实施, 拟将变更上述两项目的募集资金 3847万元投向公司的市场营销体系建设项目;(2)环境保护、职业安全卫生、 消 防、公用工程项目的节约投资1061万元拟用于补充铸造设备引进技术改造项目的超 额投资。

    七、审议通过了关于聘请云南亚太会计师事务所有限公司为公司2001年度财务 审计机构的议案;

    八、公司董事会决定于2001年3月29日召开公司2000年年度股东大会,审议以上 事项。

    (一)会议议题

    1、审议公司2000年度董事会工作报告;

    2、审议公司2000年度监事会工作报告;

    3、审议公司2000年度报告及其年度报告摘要;

    4、审议公司2000年度财务决算报告;

    5、审议公司2000年度利润分配预案;

    6、审议公司关于变更募集资金投向的议案;

    7、审议公司关于聘请云南亚太会计师事务所有限公司为本公司2001 年度财务 审计机构的议案;

    8、审议其他事项。

    (二)出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员;

    2、截止2001年3月23日收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东 或其委托代理人。

    (三)会议登记办法

    1、登记手续:凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡、 持股证明办理 登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡办理登记手续;法人 股东持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点:公司资产管理办公室;

    3、登记时间:2001年3月26日-3月27日上午9:00-11:00,下午1:30-5:00;

    (四)其他事项

    1、会议时间:2001年3月29日上午9:00时 会期半天

    2、会议地点:公司办公大楼会议室

    3、联系人:蔡建明 雷升逵 张燕鸿

    联系电话:0871-5625802、5633185转3331

    传真:0871-5633176

    4、与会者食宿及交通费用自理。

    

昆明云内动力股份有限公司董事会

    二○○一年二月二十七日





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