昆明云内动力股份有限公司首届董事会第十二次会议于2001年2月25 日在公司 办公大楼四楼会议室召开。应到董事5人,实到5人,公司监事和高级管理人员列席会 议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由段华生董事长主持。 会议认真 审议并以记名投票表决方式通过了如下决议:
    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告;
    二、审议通过了公司2000年度报告及摘要;
    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告;
    四、审议通过了公司2000年度利润分配预案
    经云南亚太会计师事务所有限公司审计,公司2000年度实现净利润79,951,170 .62元,根据公司章程的有关规定,提取10%法定盈余公积金7,995,117.06元,提取10 %法定公益金7,995,117.06元,加上上年度未分配利润52,612,705.83元, 本年度可 供股东分配利润116,573,642.33元。
    为保护股东利益,确保公司的持续发展,同时给股东以良好回报, 结合公司目前 的股本状况和资金情况,董事会决定以2000年年末股本总数180,000, 000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利3.50元(含税),合计派发现金63,000,000. 00元, 剩余未分配利润53,573,642.33元结转以后年度分配;2000 年度公司不进行资本公 积金转增股本。
    五、审议通过了公司2001年度利润分配政策的议案
    预计2001年度公司实施一次利润分配;2000年度以不低于10%的结余未分配利 润用于下一年度股利分配,2001年度以不低于30%的实现净利润用于股利分配; 利 润分配将主要采取现金分红方式,预计现金分红比例占60%以上。 具体分配时间、 金额和分配方式根据公司当时的具体情况而定。
    六、审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案
    本着对股东高度负责的态度,董事会决定:(1)终止3-500KW柴油发电机组技 术改造项目和兼并昆明市第一铸造厂项目的实施, 拟将变更上述两项目的募集资金 3847万元投向公司的市场营销体系建设项目;(2)环境保护、职业安全卫生、 消 防、公用工程项目的节约投资1061万元拟用于补充铸造设备引进技术改造项目的超 额投资。
    七、审议通过了关于聘请云南亚太会计师事务所有限公司为公司2001年度财务 审计机构的议案;
    八、公司董事会决定于2001年3月29日召开公司2000年年度股东大会,审议以上 事项。
    (一)会议议题
    1、审议公司2000年度董事会工作报告;
    2、审议公司2000年度监事会工作报告;
    3、审议公司2000年度报告及其年度报告摘要;
    4、审议公司2000年度财务决算报告;
    5、审议公司2000年度利润分配预案;
    6、审议公司关于变更募集资金投向的议案;
    7、审议公司关于聘请云南亚太会计师事务所有限公司为本公司2001 年度财务 审计机构的议案;
    8、审议其他事项。
    (二)出席会议对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2001年3月23日收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东 或其委托代理人。
    (三)会议登记办法
    1、登记手续:凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡、 持股证明办理 登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡办理登记手续;法人 股东持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记地点:公司资产管理办公室;
    3、登记时间:2001年3月26日-3月27日上午9:00-11:00,下午1:30-5:00;
    (四)其他事项
    1、会议时间:2001年3月29日上午9:00时 会期半天
    2、会议地点:公司办公大楼会议室
    3、联系人:蔡建明 雷升逵 张燕鸿
    联系电话:0871-5625802、5633185转3331
    传真:0871-5633176
    4、与会者食宿及交通费用自理。
    
昆明云内动力股份有限公司董事会    二○○一年二月二十七日