昆明云内动力股份有限公司二届董事会第一次会议于2002年3月1日在公司办公 大楼四楼会议室召开，应到董事8人，实到7人，独立董事彭文凯请假，公司监事列 席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认真审议并表 决通过如下决议：

    1、 选举段华生先生为公司第二届董事会董事长。

    2、 根据工作需要，经董事长提名，董事会聘任肖豪恩先生为公司总经理，聘 任雷升逵先生为公司董事会秘书。经总经理提名，聘任杨永忠先生、施郭健先生为 公司副总经理，聘任蔡建明先生为公司财务总监，聘任肖华发先生为公司质量总监。

    以上人员的简历附后。

    3、审议通过了董事会投资与决策咨询委员会、 薪酬考核委员会人员组成的议 案。

    特此公告。

    附：公司董事长及高级管理人员简历

    段华生：男，59岁，大学文化，高级工程师，中共党员。毕业于昆明理工大学 机械系。1993年获国家政府特殊津贴，1994年获云南省有突出贡献优秀专业技术人 才奖，同年被评为昆明市特等劳模、云南省特级劳动模范，1995年被评为全国机械 工业劳动模范，1997年获全国“五一”劳动奖章，2000年被国务院授予全国劳动模 范荣誉称号。现任云南内燃机厂长、党委书记。1999年2 月至今任公司首届董事会 董事长。

    肖豪恩：男，54岁，大专文化，高级经济师。曾在云南省经济干部管理学院学 习。1999年2月至今任公司首届董事会董事兼副总经理。

    杨永忠：男，38岁，大学文化，高级工程师，中共党员。毕业于西安交通大学 内燃机专业。1999年2月至今任公司副总经理。

    蔡建明：男，36岁，大学文化，工程师，中共党员。毕业于太原重型机械学院 铸造专业。现任公司办公室主任。1999年2 月至今任公司首届董事会董事兼董事会 秘书。

    肖华发：男，59岁，大学文化，高级工程师，中共党员。毕业于昆明理工大学 机械系。1999年2月至今任公司首届董事会董事。

    雷升逵：男，35岁，大学文化，高级会计师，中共预备党员。毕业于杭州电子 工业学院工业财务会计专业。现任公司资产管理办公室主任。

    施郭健：男，36岁，大学文化，高级工程师，中共党员。毕业于江苏工学院工 艺及设备专业。现任公司计划调度科科长。