昆明云内动力股份有限公司首届董事会第十六次会议于2001年7月25 日在公司 办公大楼四楼会议室召开。应到董事5人,实到5人,公司监事和高级管理人员列席会 议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由段华生董事长主持。 会议认真 审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及摘要。

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配预案。

    经云南亚太会计师事务所有限公司审计,公司2001年1－6月实现净利润39,676, 477.66元,加上年初未分配利润39,622,504.12元,2001年中期可供分配利润79,298 ,981.78元。结合公司目前的股本状况和资金情况,董事会决定：公司2001年中期不 进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了公司2001年中期计提固定资产减值准备的议案。

    为正确反映公司的资产状况,公司决定2001 年中期计提固定资产减值准备 13 ,951,138.21元,并追溯调整2000年度净损益4,596,368.36元,调整1999年度净损益9, 354,769.85元,累计影响2001年年初未分配利润13,951,138.21元。

    特此公告。