本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆明云内动力股份有限公司三届董事会第十四次会议于2007年4月16日在公司办公大楼四楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2007年3月26日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事9人,实到8人,1人委托。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由段华生董事长主持。会议认真审议并表决通过了如下决议：

    一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2006年第一季度报告；

    二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司执行新会计准则的议案；

    公司根据财政部2006年新修订的《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则第1号--存货》等38项具体准则(以下简称“新会计准则”),结合公司实际情况修订了会计政策,并自2007年1月1日开始执行。

    随着财政部对新会计准则的进一步解释,公司将相应调整本次修订后的会计政策。

    特此公告

    昆明云内动力股份有限公司董事会

    二○○七年四月十七日