本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆明云内动力股份有限公司三届监事会第九次会议于2007年3月7日在公司本部召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘瞳主持,会议认真审议并形成如下决议：

    一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2006年度监事会工作报告。

    二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2006年年度报告正文及摘要。

    公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2006年利润分配及资本公积转增股本方案。

    四、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    五、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了增补选举监事会股东监事的议案。

    为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,强化监事会的职责职能,保护广大股东的利益,根据《公司法》相关规定,经公司实际控制人昆明市国资委提名,公司拟增补赖学荣先生、奎伟先生为公司三届监事会股东监事候选人。

    赖学荣先生、奎伟先生简历及承诺函附后。

    六、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了向成都云内动力有限公司提供担保的议案。

    特此公告。

    昆明云内动力股份有限公司监事会

    二○○七年三月九日

    附：赖学荣先生、奎伟先生简历及承诺函

    赖学荣先生简历

    赖学荣：男,43岁,大专文化,中共党员。毕业于云南省委党校经济管理专业。1982年9月-1988年10月任宜良县九乡财政所所长,1988年10月-1991年12月任宜良县北羊街乡财政所所长,1991年12月-2005年8月任宜良县财政局综合科科长,2005年8月至2006年3月昆明市国资委第一监事会工作,2006年3月至今任昆明示国资委第六监事会监事。

    股东代表监事候选人赖学荣先生承诺函

    本人作为昆明云内动力股份有限公司监事候选人,现依据国家法律和《昆明云内动力股份有限公司章程》的有关规定,作出如下承诺：

    1、本人同意被提名为昆明云内动力股份有限公司监事候选人。

    2、作为监事候选人,本人向昆明云内动力股份有限公司披露的有关本人的资料(包括个人情况和简历)全部真实、准确、完整且不存在虚假或重大遗漏。

    3、如本人经股东大会审议和履行法定程序后成为昆明云内动力股份有限公司监事,本人保证将依法和依据公司章程的各项规定认真、切实履行监事职责和义务。

    承诺人：赖学荣

    2007年3月9日

    奎伟先生简历

    奎伟：男,34岁,大学文化。毕业于云南省委党校。曾在昆明市财政局工作,2006年8月至今任昆明市国资委第六监事会监事。

    股东代表监事候选人奎伟先生承诺函

    本人作为昆明云内动力股份有限公司监事候选人,现依据国家法律和《昆明云内动力股份有限公司章程》的有关规定,作出如下承诺：

    1、本人同意被提名为昆明云内动力股份有限公司监事候选人。

    2、作为监事候选人,本人向昆明云内动力股份有限公司披露的有关本人的资料(包括个人情况和简历)全部真实、准确、完整且不存在虚假或重大遗漏。

    3、如本人经股东大会审议和履行法定程序后成为昆明云内动力股份有限公司监事,本人保证将依法和依据公司章程的各项规定认真、切实履行监事职责和义务。

    承诺人：奎伟

    2007年3月9日