本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆明云内动力股份有限公司三届董事会第七次会议于2006 年4 月13 日在公司办公大楼四楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2006 年4 月3 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事9 人，实到8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由段华生董事长主持。会议认真审议并表决通过了如下决议：

    一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2006 年第一季度报告；

    二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了修订《公司章程》的议案；

    三、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了修订《公司股东大会议事规则》的议案；

    四、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了修订《公司董事会议事规则》的议案；

    五、上述第“二至四”项议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司董事会决定于2006 年5 月16 日召开2006 年第一次临时股东大会。

    特此公告