本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆明云内动力股份有限公司三届监事会第五次会议于2006 年4 月13 日在公司本部召开，应到监事3 人，实到3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席钱明远先生主持，经出席会议的监事认真审议并表决通过了如下决议：

    一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2006 年第一季度报告；

    二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于增补选举监事会股东监事的议案：

    公司监事会日前收到钱明远先生的辞职申请，因昆明市国资委对其工作调整，公司监事会同意钱明远先生辞去公司监事、监事会主席的请求。鉴于钱明远先生辞职导致公司监事人数低于《公司章程》的规定要求，公司三届监事会与控股股东云南内燃机厂协商，拟提名增补刘瞳先生为公司第三届监事会股东监事候选人，并提交2006 年5 月16 日召开的公司2006 年第一次临时股东大会选举。刘瞳先生的简历附后。

    三、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了修订《公司章程》的议案；

    四、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了修订《公司股东大会议事规则》的议案；

    五、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了修订《公司监事会议事规则》的议案。

    上述第“二至五”项议案需提交2006 年5 月16 日召开的公司2006 年第一次临时股东大会审议。

    附：股东监事候选人简历

    刘瞳：男，56 岁，大专文化，中共党员。毕业于云南省广播电视大学机械制造专业。曾任昆明市经济委员会主任、党组书记，昆明市国资委党委书记、副主任；现任昆明市国资委第六监事会主席。