本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    昆明云内动力股份有限公司2005年年度股东大会于2006年2月27日在公司办公大楼会议室召开。会议采用现场投票方式表决,会议由公司董事会召集,会议由段华生董事长主持。
    公司董事、监事及高管人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。会议认真审议并表决通过了召开股东大会通知中所列提案。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东及股东代表共74人,代表股份97,274,684股,占公司有表决权总股份的48.69%。
    四、提案审议和表决结果
    (一)审议通过《公司2005年度董事会工作报告》
    同意97,274,684股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    (二)审议通过《公司2005年度监事会工作报告》同意97,274,684股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    (三)审议通过《公司2005年度报告正文及摘要》
    同意97,274,684股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    (四)审议通过《公司2005年度财务决算报告》
    同意97,274,684股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    (五)审议通过《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
    按公司2005年年末股本总数199,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),合计派发现金49,950,000.00元;2005年度公司不进行资本公积金转增股本。
    同意97,274,684股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    (六)审议通过《公司2005年年度奖励的议案》
    根据上市公司有关治理准则、公司章程的有关规定及《昆明市国资营运机构产权代表薪酬管理暂行办法》(昆国资发[2005]33号)、《昆明市国资营运机构产权代表经营业绩考核暂行办法》(昆国资发[2005]32号)等有关文件规定和精神,结合公司具体情况,由公司薪酬考核委员会聘请中介机构制定2005年度公司高管人员、技术骨干的年度奖励方案,按相关程序批准后实施。
    同意97,274,684股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    (七)审议通过《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案》
    有关聘请审计机构的相关事项授权董事会办理。
    同意97,274,684股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    (八)审议通过《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》
    同意97,274,684股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    五、律师出具的法律意见
    云南震序律师事务所谢同春律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。结论意见为:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席本次股东大会会议的股东或代理人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。
    特此公告。
    
昆明云内动力股份有限公司董事会    二○○六年二月二十七日