本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    哈尔滨航天风华科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十二次会议于二00三年六月十二日在公司会议室召开,公司董事长殷兴良主持了会议,会议应参与表决董事11名,实参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以投票表决的方式通过了如下决议:
    审议通过了《关于调整航天科技高级管理人员的议案》。
    由于工作变动原因,祝文波先生、赵鸿先生和金玉滨先生辞去公司副总经理职务。
    经公司总经理陈军先生提名,董事会同意聘任王玉伟先生为公司副总经理职务。
    特此公告。
    
哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会    二OO三年六月十二日