本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会的情况

    哈尔滨航天风华科技股份有限公司（以下简称公司）2002年度资本公积金转增股本方案已经2003年4月25日召开的2002年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在2003年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    二、资本公积金转增股本方案

    以2002年底的股本总额158,399,999股为基数，对全体股东用资本公积金每10股转增4股，共转增股本63,359,999股。此次转增方案实施后，公司的股本总额由158,399,999股增加到221,759,998股。

    三、股权登记日、除权日、转增流通股上市日

    股权登记日：2003年6月6日

    除权日：2003年6月9日

    转增流通股上市日：2003年6月9日

    四、资本公积金转增股本的对象

    截至2003年6月6日下午在深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的哈尔滨航天风华科技股份有限公司全体股东。

    五、转增股本实施办法

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司本次转增的股份向股权登记日登记在册的股东按转增比例自动记入股东帐户。转增过程中产生的零碎股，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量最大的股东，以达到最小记帐单位一股。

    六、股本变动结构表

股分类型          变动前股本 本次送红股 本次转增股本 变动后股本  股份比例(%)
（一）尚未流通股份
国家股            53,230,353    ----     21,292,141   74,522,494     33.60
国有法人股        22,376,659    ----      8,950,663   31,327,322     14.13
发起人法人股      34,792,987    ----     13,917,195   48,710,182     21.97
尚未流通股份合计 110,399,999             44,159,999  154,559,998     69.70
（二）已流通股份
人民币普通股      48,000,000    ----     19,200,000   67,200,000     30.30
境内上市外资股
已流通股份合计    48,000,000             19,200,000   67,200,000     30.30
股分总计         158,399,999             63,359,999  221,759,998       100

    七、实施资本公积金转增股本后,按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为 0.107元

    八、咨询办法

    咨询机构：公司证券部

    咨询电话： 0451－2641844

    传 真： 0451－2624810

    九、备查文件目录

    1、公司2002年股东大会决议及公告；

    2、公司与中国证券登记结算有限公司深圳分公司签订的有关委托实施资本公积金转增股本方案的协议和文件。

    特此公告