本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈尔滨航天风华科技股份公司（以下简称公司）第二届董事会第十次会议于2003年3月 15 日在哈尔滨在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事8名 ，独立董事秦化淑女士、刘伟先生因工作原因未能出席本次董事会，分别授权独立董事蔡国飙先生代行表决权；董事刘旸女士因工作原因未能出席本次董事会，授权董事杨振敏女士代行表决权。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会3名监事列席了会议。会议由公司董事长殷兴良先生主持。与会董事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议并通过公司《2002年度董事会工作报告》。

    二、审议并通过公司《2002年度财务决算报告》。

    三、审议并通过公司《2002年度利润分配预案》。

    经中鸿信建元会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润23,221,617.08元，提取法定盈余公积金2,322,161.71元，提取法定公益金2,322,161.71元，本年可供分配利润为18,577,293.66元，加年初未分配利润15,536,451.04元，累计可供分配利润34,113,744.70元。

    经公司董事会研究决定，本年度公司利润分配方案为：本年度利润不分配，滚存以后年度分配；本年度拟进行公积金转增股本，方案为：按现有股本为基数，每10股以资本公积金转增4股。

    以上分配预案尚须2002年年度股东大会审议通过。

    四、审议并通过公司《2002年年度报告及报告摘要》

    五、审议并通过公司《2003年度财务预算方案》。

    本财务预算方案为本公司内部管理之用，未经会计师事务所出具盈利预测审核报告。

    2003年本财务预算方案的主要指标为：

    主营业务收入为22,970万元，同比上年增长13%；

    主营业务成本为12,700万元，同比上年增长-—3%；

    主营业务利润为7,773万元，同比上年增长19%；

    营业利润为3,353万元，同比上年增长17%；

    净利润为2,520万元，同比上年增长8%。

    六、审议并通过公司《2003年度经营工作计划和经营目标》。

    七、审议并通过《公司向银行申请2亿元贷款授信额度的议案》。

    八、审议并通过《续聘中鸿信建元会计师事务所为公司提供2003年审计服务及2002年年度财务审计费用的议案》。

    2002年年度财务审计支付的审计报酬为28万元。

    九、审议并通过《提议召开2002年年度股东大会的议案》。

    现将召开2002年年度股东大会的有关事项公告如下：

    1、会议时间：2003年4月25日上午9：00时。

    2、会议地点：哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室。

    3、会议审议内容：

    （1）审议公司《2002年度董事会工作报告》

    （2）审议公司《2002年度报告及报告摘要》

    （3）审议公司《2002年度财务决算报告》

    （4）审议公司《2002年度利润分配预案》

    （5）审议公司《2003年度财务预算方案》。

    （6）审议公司《2003年度经营工作计划》。

    （7）审议《公司向银行申请2亿元贷款授信额度的议案》。

    （8）审议《关于追认中鸿信建元会计师事务所为本公司提供2002年年度审计服务的议案》。

    （9）审议《关于续聘中鸿信建元会计师事务所为公司提供2003年审计服务的议案》。

    （10）审议《关于将哈尔滨航天风华科技股份有限公司更名为航天固体运载火箭科技股份有限公司的议案》。

    （11）审议《关于调整监事的议案》。

    4、出席会议对象：

    （1）截止2003年4月18日（星期五）交易结束在中国证券中央登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    （1）出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2003年4月21日、22日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

    （3）登记地点：哈尔滨市中山路178号公司证券部。

    6、其他事项

    （1）联系地址及联系人：

    联系地址：哈尔滨航天风华科技股份有限公司证券部

    联系人：赵洪江、徐彬

    联系电话：0451—2695928

    传真：0451—2624810

    邮编：150040

    （2）出席会议者食宿、交通费自理。

    特此公告。

    

哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会

    2003年3月15日