哈尔滨航天风华科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于2003年1月21日在北京召开，会议应到董事11名，实到10名，独立董事秦化淑女士委托独立董事蔡国飙先生出席会议并代为行使表决权，公司监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长殷兴良主持了会议，会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    公司原审计机构为利安达信隆会计师事务所有限公司。鉴于公司已进行资产置换，公司资产的地域分布发生较大变化，在哈尔滨地区的资产大幅减低，为了节省费用，提高工作效率，公司董事会拟改聘中鸿信建元会计师事务所为本公司提供2002年度审计服务。

    本议案尚须提交公司2002年度股东大会追认。

    二、审议通过了《关于给公司董事、监事及董事会秘书购买责任保险的议案》

    该事项由公司董事会秘书具体办理。

    特此公告