哈尔滨航天风华科技股份有限公司（以下简称航天科技）第二届董事会第八次会议于2002年11月29日在哈尔滨市公司会议室召开，会议应到董事11名，实到8名，独立董事秦化淑女士、刘伟先生委托独立董事蔡国飙先生出席会议并代为行使表决权，刘 董事请假，监事会三名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长殷兴良主持了会议，会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于将哈尔滨航天风华科技股份有限公司更名为航天固体运载火箭科技股份有限公司的议案》

    鉴于公司通过资产置换调整了产业、产品结构，原有公司名称已不能恰当的反映置换后的公司经营范围、公司经营性资产的内涵和航天固体运载火箭商业化运做的巨大商誉，为了营造中国航天科工集团公司资本市场的窗口，突出航天品牌形象，使宇航事业和资本市场紧密结合，拟将公司名称变更为航天固体运载火箭科技股份有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。

    本议案提交下一次股东大会审议。

    二、审议通过了《关于成立哈尔滨航天风华科技股份有限公司北京发射系统工程技术分公司的议案》

    有关资产置换事宜已获得哈尔滨航天风华科技股份有限公司股东大会的审议通过，并将资产交割日确定为2002年12月1日，即从该日起，航天固体运载火箭有限公司北京发射系统工程技术分公司资产归属于哈尔滨航天风华科技股份有限公司，并依法将其变更为哈尔滨航天风华科技股份有限公司北京发射系统工程技术分公司（名称以工商登记为准），授权经营班子做好分公司变更登记、资产、人员和财务接交工作。

    三、审议通过了《董事会授权经营班子办理资产置换相关手续的议案》

    资产置换已获得股东大会表决通过，确定权益生效日为2002年12月1日，下一步的主要工作是办理资产置换相关手续，董事会授权经营班子在一个月内办理完资产置换的相关手续。

    四、审议通过了《关于调整公司职能机构设置的议案》

    公司职能机构调整为财务部、人力资源部、发展计划部、证券部(董事会办公室)和总经理办公室。

    特此公告。