本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司二届七次董事会决定提议于2002年11月28日上午9时在哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室召开哈尔滨航天风华科技股份有限公司2002年第三次临时股东大会，具体事项通知如下：

    一、会议审议事项

    1、审议公司与航天固体运载火箭有限公司进行资产置换的议案。

    2、审议向银行申请贷款的议案。

    以上事项具体内容见二届七次董事会决议公告。

    二、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年11月20日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    三、会议登记办法

    1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续，委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续，法人股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

    2、登记时间：2002年11月21-26日9时至17时

    3、联系部门：本公司董事会秘书办公室

    4、联系人：康明新

    联系电话：0451-2620061-248

    联系传真：0451-2624810

    五、会期半天，与会股东食宿、交通自理。

    六、备查文件

    1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2.所有提案具体内容。