本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    哈尔滨航天风华科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年8月28日在本公司会议室召开,应到董事11人,实到董事11人。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司监事会三名监事列席了会议。会议由公司董事长主持。与会董事经过认真审议,以投票表决的方式通过了如下决议:
    一、 同意金万升先生辞去公司董事长的职务;
    董事会选举殷兴良先生为公司董事长,选举金万升先生为公司副董事长。
    二、同意董贵滨先生辞去公司总经理的职务;
    经殷兴良董事长提名,董事会聘任陈军先生为公司总经理。
    三、经陈军总经理提名,董事会聘任董贵滨先生为公司常务副总经理。
    特此公告。
    
哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会    二OO二年八月二十八日