本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过利润分配、公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

    本公司2001年度利润分配、公积金转增股本方案已经2002年4 月 30 日召开的 2001年度股东大会审议通过。

    二、利润分配、公积金转增股本方案

    1、利润分配方案：以公司2001年12月31日总股本99,000,000股为基数， 向全 体股东按每10股送红股2股，每股面值1元，共计派送股票股利19,800,000元；向全 体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派送现金红利9,900,000 元。 扣税后，向持有公司社会公众股的个人股东每10股实际派送现金红利0.40元，（个 人股东按20％代扣个人所得税），向公司的法人股东每10股实际派发现金红利1.00 元。

    2、公积金转增股本方案：以公司2001年12月31日总股本99,000,000股为基数， 向全体股东进行资本公积金转增股本，按每10股转增4股，每股面值1元，共计转增 股本39,600,000元。

    3、上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润15,536,450.04元滚存以后年度 分配。

    4、本次分配范围是2002年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    三、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日及现金红利发放日。

    1、股权登记日：2002年5月24日

    2、除权除息日：2002年5月27日

    3、新增可流通股份上市日及现金股利发放日：2002年5月27日

    四、分红派息对象

    分红派息对象为截止2002年5月24日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、利润分配、公积金转增股本方法

    1、 本次所送红股和转增股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通 过深交所交易系统直接计入投资者股东账户，本次所派发的现金股利通过股东托管 证券商直接划入投资者资金帐户。

    2、国有股和法人股现金股利由本公司直接派发。

    六、股本变动结构表

    　            本次变动前             本次变动增减         本次变动后

    　                          送红股      转增     小  计

    1、国有股     33,268,971  6,653,794 13,307,588 19,961,382  53,230,353

    2、国有法人股 13,985,412  2,797,082  5,594,165  8,391,247  22,376,659

    3、发起法人股 21,745,617  4,349,123  8,698,247 13,047,370  34,792,987

    4、社会公众股 30,000,000  6,000,000 12,000,000 18,000,000  48,000,000

    股份总计      99,000,000 19,799,999 39,600,000 59,399,999 158,399,999

    七、实施送转股方案后，按新股本总数158,399,999股摊薄计算的2001 年度每 股收益为0.16元。

    八、有关咨询办法。

    咨询地址：黑龙江省哈尔滨中山路178号公司董事会秘书处。

    电话： 0451－2620061－248

    传真：0451－2638368

    联系人：康明新

    九、备查文件

    1、公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议；

    2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；特此公告。