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一、会议召开和出席情况
哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月30 日在哈 尔滨市中山路101号民航大厦会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共5 人，代表股份66,211,063股，占公司总股本的66.88％， 符合《公司法》和《公司 章程》的规定。公司部分董事、监事和高管人员列席会议。会议由董事长金万升先 生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下决议：
1、审议通过了公司2001年度董事会工作报告；
总有效表决股份为66,211,063股，表决结果如下：
同意66,211,063股，占有效表决股份100％；
反对0股；
弃权0股。
2、审议通过了公司2001年度监事会工作报告；
总有效表决股份为66,211,063股，表决结果如下：
同意66,211,063股，占有效表决股份100％；
反对0股；
弃权0股。
3、公司2001年度利润分配预案；
经利安达信隆会计师事务所审计，2001年本公司实现净利润25,566,299.78元， 根据《公司章程》的规定，分别按10％的比例，提取法定盈余公积金2,556,629.99 元，提取法定公益金2,556,629.99元，本年可供分配利润为20,453,039.80元， 加 年初未分配利润24,783,410.24元，累计可分配利润45,236,450.04元。2001年度利 润分配方案为：
1）以公司2001年12月31日总股本99,000,000股为基数，向全体股东按每10 股 派送现金红利1.00元（含税），派送现金红利9,900,000.00元；
2）以公司2001年12月31日总股本99,000,000股为基数，向全体股东每10 股送 红股2股，计19,800,000.00元；
3）以公司2001年12月31日总股本99,000,000股为基数， 向全体股东进行资本 公积金转增股本，每10股转增4股，计39,600,000.00元；
4）上述分配方案实施后，剩余未分配利润15,536,450.04元滚存以后年度分配。
有关公司2001年度利润分配的具体事宜另行公告。
总有效表决股份为66,211,063股，表决结果如下：
同意66,211,063股，占有效表决股份100％；
反对0股；
弃权0股。
4、审议通过了公司2001年度财务决算报告；
总有效表决股份为66,211,063股，表决结果如下：
同意60,886,729股，占有效表决股份91.96％；
反对0股；
弃权5,324,334股，占有效表决股份的8.04％。
5、审议通过了公司2002年度财务预算报告；
总有效表决股份为66,211,063股，表决结果如下：
同意66,211,063股，占有效表决股份100％；
反对0股；
弃权0股。
6、审议通过了修订董事会议事规则的议案；
总有效表决股份为66,211,063股，表决结果如下：
同意66,211,063股，占有效表决股份100％；
反对0股；
弃权0股。
7、审议通过了修订监事会议事规则的议案；
总有效表决股份为66,211,063股，表决结果如下：
同意66,211,063股，占有效表决股份100％；
反对0股；
弃权0股。
8、审议通过了公司独立董事津贴的议案；
总有效表决股份为66,211,063股，表决结果如下：
同意66,211,063股，占有效表决股份100％；
反对0股；
弃权0股。
9、审议通过了续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2002 年年度审计服务机 构的议案。
总有效表决股份为66,211,063股，表决结果如下：
同意66,211,063股，占有效表决股份100％；
反对0股；
弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经黑龙江高盛律师事务所律师吴岩、尚方剑见证，并出具了法律 意见书。经办律师认为，公司2001年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人 员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大 会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2001年度股东大会决议
2、2001年度股东大会各项会议资料
3、经办律师签字的法律意见书
特此公告。
哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会
2002年5月8日
