哈尔滨航天风华科技股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年2月8 日在哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代 表共4人,代表股份60,886,729股,占公司总股本的61.5％,符合《公司法》和《公司 章程》的规定。公司部分董事、监事和高管人员列席会议。会议由董事长金万升先 生主持。会议以投票方式审议并表决如下议案,表决结果如下:

    一、审议通过了《选举公司第二届董事会成员的议案》;

    选举刘伟、刘场、金万升、杨战军、杨振敏、贾密林、程庆桂、秦化淑、董贵 滨、蔡国飙(按姓氏笔划排列)为哈尔滨航天风华科技股份有限公司第二届董事会董 事,其中刘伟、秦化淑、蔡国飙为独立董事。(董事简历见2002年1月8日《证券时报》 )

    总有效表决股份为60,886,729股,表决结果如下:

    同意60,886,729股,占有效表决股份100％;

    反对0股;

    弃权0股。

    二、审议通过了《选举公司第二届监事会成员的议案》;

    选举安宜、李玉华、白渭润为哈尔滨航天风华科技股份有限公司第二届监事会 监事,其中,白渭润为职工代表选举的监事。(监事简历见2002年1月8日《证券时报》 )

    总有效表决股份为60,886,729股,表决结果如下:

    同意60,886,729股,占有效表决股份100％;

    反对0股;

    弃权0股。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

    总有效表决股份为60,886,729股,表决结果如下:

    同意60,886,729股,占有效表决股份100％;

    反对0股;

    弃权0股。

    四、审议通过了《修订公司股东大会议事规则的议案》;

    总有效表决股份为60,886,729股,表决结果如下:

    同意60,886,729股,占有效表决股份100％;

    反对0股;

    弃权0股。

    五、审议通过了《公司董事、监事激励机制的议案》;

    总有效表决股份为60,886,729股,表决结果如下:

    同意60,886,729股,占有效表决股份100％;

    反对0股;

    弃权0股。

    六、审议通过了《聘任会计师事务所的议案》。

    决定续聘利安达信隆会计师事务所为公司提供2001年年报审计服务。

    总有效表决股份为60,886,729股,表决结果如下:

    同意60,886,729股,占有效表决股份100％;

    反对0股;

    弃权0股。

    本次股东大会经黑龙江高盛律师事务所律师胡凤滨、吴岩见证, 并出具了法律 意见书。

    特此公告。

    

哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会

    2002年2月8日