哈尔滨航天风华科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年2月8日在 公司会议室召开,应到董事10人,实到董事7人,3名董事授权表决,符合《公司法》和 本公司章程的有关规定。公司监事会三名监事列席了会议。会议由公司董事长金万 升先生主持。与会董事经过认真审议,以投票表决的方式通过了如下决议:

    一、审议通过了《选举公司董事长及聘任高级管理人员的议案》

    会议选举金万升先生为公司第二届董事会董事长。

    经金万升董事长提名,决定聘任董贵滨先生为公司总经理,聘任王玉伟先生为公 司董事会秘书。

    经董贵滨总经理提名,决定聘任杨战军先生、祝文波先生、金玉滨先生、 赵鸿 先生、刘乃玉先生为公司副总经理,聘任王玉伟先生为公司总经理助理。

    金万升、董贵滨、杨战军简历见2002年1月8日《证券时报》,王玉伟、祝文波、 金玉滨、赵鸿、刘乃玉简历附后。

    二、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会职责、组成人员的议案》。

    特此公告

    王玉伟简历:男,32岁,大学本科学历,经济学学士学位,高级会计师,中国注册会 计师协会非执业会员。现任本公司董事会秘书、总经理助理。

    祝文波简历:男,39岁,高级经济师,毕业于哈尔滨工业大学, 硕士研究生在读。 历任国营风华机器厂团委书记、电子仪表分厂厂长兼党支部书记, 本公司电子仪表 分公司副总经理,本公司副总经理。

    金玉滨简历:男,42岁,高级经济师,毕业于哈尔滨工业大学,获理学学士、 工学 学士双学位。历任国营风华机器厂教育科科员、工程所计划调度员、销售公司经理 助理、厂办副主任、厂长助理,本公司副总经理。

    赵鸿简历:男,41岁,研究员级高级工程师,毕业于哈尔滨工业大学,获博士学位。 历任哈尔滨电影机厂研究所工程师、技术处副处长,风华机器人公司经理助理、 国 营风华机器厂厂长助理,本公司副总经理兼精密机械制造分公司总经理。

    刘乃玉简历:男,47岁,大专学历,工程师。历任哈尔滨自动化设备厂企管科科长、 副厂长、厂长,本公司副总经理。