哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度第三次临时股东大会于2001年12月 26日在哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权 代表共2人,代表股份36,057,908股,占公司总股本的36.42％, 符合《公司法》和《 公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高管人员列席会议。会议由董事长金万 升先生主持。会议以投票方式审议并表决如下议案,表决结果如下：

    一、审议通过了对贵阳航天林泉科技有限公司增资扩股的议案。

    总有效表决股份为2,788,937股,表决结果如下：

    同意2,788,937股,占有效表决股份100％；

    反对0股；

    弃权0股。

    二、审议通过了关于本公司控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司与国营林泉 电机厂签订产品购销协议的议案。

    总有效表决股份为2,788,937股,表决结果如下：

    同意2,788,937股,占有效表决股份100％；

    反对0股；

    弃权0股。

    由于以上两项交易所涉及的国营林泉电机厂系本公司控股股东中国航天科工集 团公司的全资附属企业,与本公司构成关联关系,根据深圳证券交易所《上市规则》 的有关规定,关联股东在本次临时股东大会上表决时回避表决。

    本次股东大会经黑龙江高盛律师事务所律师胡凤滨、张迎泽见证, 并出具了法 律意见书。

    特此公告。