哈尔滨航天风华科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2001年 11月6 日在公司会议室召开,应到董事11人,实到董事7人,1名董事授权表决,符合《公司法》 和本公司章程的有关规定。会议经过认真审议,以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了对贵阳航天林泉科技有限公司增资扩股的议案。

    根据本公司2001年第一次临时股东大会以募集资金2000万元变更投资系列割草 机电机技术改造项目的决议, 鉴于贵阳航天林泉科技有限公司具有多年从事微特电 机研制、开发、生产的经验及雄厚的人员、技术储备等方面优势, 为满足系列割草 机电机技术改造项目的需要, 经本公司与贵阳航天林泉科技有限公司另一股东单位 国营林泉电机厂协商同意,双方决定分别以2000万元和1113 万元货币资金对贵阳航 天林泉科技有限公司进行同比例增资扩股, 增资扩股后贵阳航天林泉科技有限公司 的股权比例不发生变化。

    二、审议通过了关于本公司控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司与国营林泉 电机厂签订产品购销协议的议案。

    按照航天产品科研生产管理体系的要求,贵阳航天林泉科技有限公司研制、 生 产的为航天型号单位配套的产品需经由国营林泉电机厂销售给型号配套单位, 贵阳 航天林泉科技有限公司与国营林泉电机厂经过友好协商,签订了产品购销协议。

    由于以上两项议案所涉及的交易方国营林泉电机厂系本公司控股股东中国航天 科工集团公司的全资附属企业,与本公司构成关联关系,根据深圳证券交易所《上市 规则》的有关规定,董事会对上述两项议案进行表决时,关联董事未参加表决, 以上 两项议案需提交公司2001年第三次临时股东大会批准方可生效, 与上述关联交易有 利害关系的关联人放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

    三、提议召开2001年第三次临时股东大会。

    本公司定于2001年12月14日上午9：00时在黑龙江省哈尔滨市中山路101号民航 大厦一楼会议室召开哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年第三次临时股东大会, 具体情况通知如下：

    （一）会议内容：

    1、审议对贵阳航天林泉科技有限公司增资扩股的议案；

    2、 审议本公司控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司与国营林泉电机厂签订 产品购销协议的议案；

    （二）出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年12月10 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    （三）登记办法

    1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续, 委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记 手续,法人股东持股票卡或深圳证券帐户卡、 法人授权委托书和出席人身份证办理 登记手续。异地股东可用传真方式登记。

    2、登记时间：2001年12月11－13日8时至17时

    3、联系部门：本公司董事会秘书办公室

    4、 联系人：康明新

    联系电话：0451－2620061－248

    联系传真：0451－2638368

    5、会期半天,与会者食宿、交通费用自理。

    特此公告。