哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年9 月 20日在哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室召开， 出席本次会议的股东及股东授 权委托人共5人，代表股份66,211,063股，占公司总股本的66.88％，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高管人员列席会议。会议由董事长金万 升先生主持。会议以投票方式审议并表决如下议案，表决结果如下：

    一、审议通过了《修改公司章程》的议案。

    根据公司资产置换后的公司营业范围发生了相应的变化的情况，决定修改公司 章程的有关经营范围的内容，具体修改内容如下：

    原公司章程第十三条为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：工业机器人 及各种自动化设备、等离子数控切割机产品、汽车和家用及工业电子产品、专业打 印机和银行自助系统等产品的研制、开发和生产与销售业务，开展技术咨询与服务； 经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转 让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进出口业务( 国家限定公司经营和国家禁止出口的商品 除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

    修改后公司章程第十三条为：公司经营范围是：工业机器人及各种自动化设备、 汽车和家用及工业电子产品、环保产品、自动化包装机械、电站配套设备等产品的 研制、开发和生产与销售业务，有线电视网络工程的安装、施工、维护及服务，开 展技术咨询与服务，运输服务，动能供应；经营本企业自产产品及技术的出口业务； 代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业 生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务( 国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外)； 经营进料加工和“三来一补”业 务。有关经营范围的变更以哈尔滨市工商行政管理局核定为准。

    总有效表决股份为66,211,063股，表决结果如下：

    同意66,211,063股，占有效表决权100％；

    无反对票，无弃权票。

    二、审议通过了《延长公司经营期限》的议案

    本公司在哈尔滨市工商局登记经营期限将于2002年1月26日届满， 根据《中华 人民共和国登记管理条例》和国家工商局《公司登记管理若干问题的规定》的有关 规定，公司决定向哈尔滨市工商局申请办理延期经营的变更登记手续，经营期限以 哈尔滨市工商局核定为准。

    总有效表决股份为66,211,063股，表决结果如下：

    同意66,211,063股，占有效表决权100％；

    无反对票，无弃权票。

    三、审议通过了补选公司董事的议案

    选举杨战军先生为公司董事，任期至2002年1月10日公司一届董事会届满为止。 (杨战军简历见2001年8月14日《证券时报》)

    总有效表决股份为66,211,063股，表决结果如下：

    同意66,211,063股，占有效表决权100％；

    无反对票，无弃权票。

    四、审议通过了《建设航天科技工业园》的议案

    由于置换进入本公司的原国营风华机器厂厂址位于哈尔滨市中心区内，为了合 理进行产业布局，统一配置生产要素和资源要素，同时根据哈尔滨市政府工业企业 “退市进郊”的政策导向，公司决定易地搬迁建设“航天科技工业园”。

    “航天科技工业园”选址位于哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区内，土地面 积约10万平方米，享受高新技术开发区有关优惠政策，投资概算为一亿元，资金来 源为拟将原厂占用土地转让后实现的收益(该土地通过资产置换进入本公司， 并已 经国土资源部处置)，不足部分由公司自筹解决，建设期为三年。 在工业园内将建 设网络电子信息产业、工业机器人及智能机器人基地和航天高技术产业、节能环保 产业、能源技术产业和包装自动化技术产业五大科技生产基地。

    总有效表决股份为66,211,063股，表决结果如下：

    同意66,211,063股，占有效表决权100％；

    无反对票，无弃权票。

    本次股东大会经黑龙江高盛律师事务所律师胡风滨、张迎泽见证，并出具了法 律意见书。

    特此公告。