哈尔滨航天风华科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年8月 10 日上午9时在公司会议室召开，应到董事10人，实到董事6人，3 名董事授权表决， 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过认真审议，以投票表决的方式 通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及中期报告摘要。

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配预案。

    2001年1－6月份公司实现净利润3,147,769.93元，加上以前年度未分配利润24, 783,410.24元，累计可供股东分配的利润27,931,180.17元。 鉴于公司经营需要， 决定2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了《关于完善公司资产减值准备内控制度并计提相关减值准备》 的议案。

    四、审议通过了《延长公司经营期限》的议案。

    哈尔滨市工商局颁发的本公司法人营业执照登记的经营期限为1999年1月27 日 至2002年1月26日， 根据《中华人民共和国公司登记管理条例》和国家工商局《公 司登记管理若干问题的规定》的有关规定，公司决定向哈尔滨市工商局申请办理延 期经营的变更登记手续，延长期限以哈尔滨市工商局核准的期限为准。此项议案须 提交公司下一次股东大会审议。

    五、审议通过了《建设航天科技工业园》的议案。

    由于置换进入本公司的原国营风华机器厂厂址位于哈尔滨市中心区内，为了合 理进行产业布局，统一配置生产要素和资源要素，同时利用哈尔滨市政府工业企业 “退市进郊”的政策，公司决定异地搬迁建设“航天科技工业园”。

    “航天科技工业园”选址位于哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区内，土地面 积约10万平方米，享受高新技术开发区有关优惠政策，投资概算为一亿元，资金来 源为拟将原厂占用土地转让后实现的收益（该土地通过资产置换进入本公司，并已 经国土资源部处置。），不足部分由公司自筹解决，建设期为三年。在工业园内将 建设汽车及家用电子产品生产基地、工业机器人及智能机器人基地、航天高技术产 业生产基地、节能环保产业生产基地、包装自动化设备生产基地、电站自动化设备 生产基地等。此项议案须提交公司下一次股东大会审议。

    六、审议通过了《成立北京研发中心》的议案。

    七、审议通过了《提名新任董事人选》的议案，提名杨战军先生为公司新任董 事人选，提交公司下次股东大会审议。

    八、审议通过了《聘任董事会证券事务授权代表》的议案，决定聘任康明新先 生为公司董事会证券事务授权代表。

    九、提议召开公司2001年第二次临时股东大会。

    经公司一届董事会第十五次会议提议，本公司定于2001年9月20日上午9：00时 在黑龙江省哈尔滨市中山路101 号民航大厦一楼会议室召开哈尔滨航天风华科技股 份有限公司2001年第二次临时股东大会，具体情况通知如下：

    （一）会议内容：

    1、审议《修改公司章程中营业范围内容》的议案；

    2、审议《延长公司经营期限》的议案；

    3、审议《补选公司董事》的议案；

    4、审议《建设航天科技工业园》的议案；

    （二）出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年9月14日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    （三）登记办法

    1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续， 委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记 手续，法人股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理 登记手续。异地股东可用传真方式登记。

    2、登记时间：2001年9月17－19日工作时间

    3、联系部门：本公司董事会秘书办公室

    4、 联系人：康明新

    联系电话：0451－2620061－248

    联系传真：0451－2638368

    5、会期半天，与会者食宿、交通自理。

    特此公告。

    杨战军简历：男，1962年4月出生，大学文化，高级工程师。 历任林泉电机厂 研究所四室主任、供销部副部长、深圳市珠光电子有限公司总经理、林泉电机厂厂 长兼党委书记，贵州林泉航天科技有限公司董事、总经理，本公司副总经理。

    康明新简历：男，1971年8月出生，毕业于上海财经大学财政学系， 经济学学 士，会计师，中国注册会计师非执业会员。曾在黑龙江省松花江地区对外贸易公司 及本公司董事会秘书办公室任职。