航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四次会议通知于2007年7月3日以传真方式发出。会议于2007年7月13日在公司会议室召开,应到董事9名,实际出席董事7人,独立董事王玉昌、董事刘旸因公出,分别授权独立董事刘成佳、独立董事赵慧侠代为出席并行使表决权。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    1、会议经投票表决,以4票同意,0票反对,0票弃权(关联董事谢柏堂、金万升、董贵滨、张彦文、孟玮回避表决)审议通过了《航天科技与林泉电机厂关于林泉科技的股权转让协议》的议案。本公司拟将持有的林泉科技80%的股权转让给中国江南航天工业集团林泉电机厂。股权转让价格以具有证券从业资格的山东天恒信有限责任会计师事务所审计的林泉科技截至2007年5月31日的审计报告反映的净资产为定价依据。林泉电机厂应向航天科技支付股权受让款为116,980,313.77元人民币。

    公司董事会认为：本次交易有利于公司调整产业结构,避免关联交易和同业竞争,降低投资风险,改善财务状况。

    本次交易属于关联交易。本次交易尚须提交股东大会审议通过后正式生效。

    2、会议经通讯表决,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《投资设立山东航天风华电子有限公司的议案》。

    公司决定以生产设备、模具、工装、技术及部分资金作为投资,与山东天海电装有限公司组建山东航天风华电子有限公司。合资公司投资总额为900万元,其中,本公司投资459万元,占合资公司股份比例的51%,；天海电装投资441万元,占合资公司股份比例的49%。合资公司在航天科技授权下生产多种组合仪表、总线产品、记录仪等产品,部分产品由航天科技授权使用“航天风华”品牌。合资公司配合公司整体发展战略,作为公司汽车电子产品在中国中部的生产基地,以期实现公司汽车电子产品覆盖天津、山东、湖北等地的主机市场的目标。

    3、会议经通讯表决,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《提议召开公司2007年第二次临时股东大会》的议案。

    特此公告。

    航天科技控股集团股份有限公司董事会

    二OO七年七月十四日