航天科技控股集团股份有限公司董事会提议召开2007年第二次临时股东大会。具体情况如下：

    一、会议时间及地点

    1、会议时间：2007年8月3日下午3：00时

    2、会议地点：航天科技控股集团股份有限公司会议室(302)

    3、会议召集人：本公司董事会

    4、表决方式：现场表决

    二、会议审议内容：

    《关于向江南航天工业集团林泉电机厂转让林泉科技股权的议案》；

    三、出席会议对象：

    (1)截止2007年8月1日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    四、报名登记办法、时间、地点

    1、出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证)和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2007年8月2日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

    3、登记地点：哈尔滨市哈平西路45号航天科技园

    4、联系方式：

    联系电话：0451-86781288,联系传真：0451-86781158

    联系人：康明新 赵艳丽

    特此公告。

    (附授权委托书)

    航天科技控股集团股份有限公司

    董事会

    二○○七年七月十三日

    附：授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    授权日期： 2007年 月 日