哈尔滨航天风华科技股份有限公司(以下简称公司)一届十四次董事会于2001年 6月15日上午10时在北京市深圳大厦会议室召开,应到董事10人,实到董事7名,2名董 事授权表决。监事会两名成员列席会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 会议经过认真审议,以投票表决的方式通过了修改公司章程的议案,具体内容如下：

    鉴于本公司于2000年12月30日股东大会正式批准了有关资产置换的决议, 公司 原等离子数控切割机、专业打印机和银行自助系统等相关资产业已置换出上市公司, 同时置入了环保产品、自动化包装机械、电站配套设备等相关资产, 公司营业范围 发生变化的情况,决定对公司章程作相应的修改：

    原公司章程第十三条为：经公司登记机关核准, 公司经营范围是：工业机器人 及各种自动化设备、等离子数控切割机产品、汽车和家用及工业电子产品、专业打 印机和银行自助系统等产品的研制、开发和生产与销售业务,开展技术咨询与服务； 经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转 让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进出口业务( 国家限定公司经营和国家禁止出口的商品 除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

    修改后公司章程第十三条为：经公司登记机关核准, 公司经营范围是：工业机 器人及各种自动化设备、汽车和家用及工业电子产品、环保产品、自动化包装机械、 电站配套设备等产品的研制、开发和生产与销售业务,开展技术咨询与服务； 网络 信息工程的安装、施工、维护及服务；运输服务；动能提供；经营本企业自产产品 及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产 的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及 技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外)；经营进料加工 和“三来一补”业务。

    修改后的经营范围应以哈尔滨市工商局核定后为准, 本议案尚须公司股东大会 批准,股东大会召开时间另行公告。

    特此公告。