航天科技控股集团股份有限公司三届监事会第一次会议通知于2007年2月15日以传真方式发出,会议于2007年2月28日在公司302会议室召开,应到监事三人,出席会议的监事三人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经到会监事审议,一致表决通过如下决议：

    一、审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议选举张燕云女士为航天科技控股集团股份有限公司第三届监事会主席。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    监事会主席简历附后。

    二、审议并通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议并通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    四、审议并通过了《公司2006年度利润分配方案》；

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    五、审议并通过了《公司2006年年度报告及摘要》；

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    六、审议并通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》(修改后的《监事会议事规则》详见巨潮网)；

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    七、审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    八、审议并通过了《董事会关于公司内部控制自我评估报告及会计师事务所出具关于“公司内部控制审核报告”的议案》；

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    特此公告。

    航天科技控股集团股份有限公司监事会

    监事会主席简历

    张燕云简历：

    女,1956年9月出生,大学本科,毕业于哈尔滨工业大学电气工程系电气测量及仪表专业,工学硕士,研究员级高级会计师。历任七机部一院230厂工程师、中国航天企业管理协会主任科员、技术开发部副主任、中国航天工业总公司审计局干部、副处级审计员、航天机电集团公司审计局正处级审计员、国务院派驻航天机电集团公司国有企业监事会兼职监事,中国航天科工集团公司审计局正处级审计员、海南和平实业股份有限公司监事,中国航天科工集团公司纪检监察审计局副局长兼第三事业部审计部长、国务院派驻中国航天科工集团公司国有企业监事会兼职监事、航天科工海鹰集团有限公司监事会主席。现任中国航天科工集团公司纪检监察审计局局长。

    截止目前,本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。