本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议无否决提案或修改提案的情况。本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年2月28日上午8：20时

    2.召开地点：航天科技控股集团股份有限公司会议室(302)

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：航天科技控股集团股份有限公司董事会

    5.主持人：高崇武先生

    6.会议通知及相关文件刊登在2007年1月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：股东(代理人)8人、代表股份135,071,998股、占上市公司有表决权总股份60.91％。

    2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、《关于选举第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》；

    经大会投票选举,谢柏堂、金万升、董贵滨、孟玮、张彦文、刘 、刘成佳、赵慧侠、王玉昌等九人当选为公司第三届董事会董事,其中刘成佳、赵慧侠、王玉昌为独立董事。

                          同意股              反对股              弃权股
                          数占出              数占出              数占出
                          席会议              席会议              席会议
     董事
             同意(股)   所有股   反对(股) 所有股   弃权(股) 所有股
    候选人
                          东所持              东所持              东所持
                          表决权              表决权              表决权
                         比例(%)           比例(%)           比例(%)
    谢柏堂    135071998     100        0         0        0         0
    金万升    135071998     100        0         0        0         0
    董贵滨    135071998     100        0         0        0         0
     孟玮     135071998     100        0         0        0         0
    张彦文    135071998     100        0         0        0         0
     刘       135071998     100        0         0        0         0
    刘成佳    135071998     100        0         0        0         0
    赵慧侠    135071998     100        0         0        0         0
    王玉昌    135071998     100        0         0        0         0

    2、《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》；

    经大会投票选举,张燕云、莫丽当选为公司第三届监事会监事。公司职工代表监事唐慧玲另由公司职工代表大会选举产生。

                          同意股              反对股              弃权股
                          数占出              数占出              数占出
                          席会议              席会议              席会议
     监事
             同意(股)   所有股   反对(股) 所有股   弃权(股) 所有股
    候选人
                          东所持              东所持              东所持
                          表决权              表决权              表决权
                         比例(%)           比例(%)           比例(%)
    张燕云    135071998     100        0         0        0         0
     莫丽     135071998     100        0         0        0         0

    3、《关于公司出售资产的议案》；

    股东大会表决时,有利害关系的关联股东：中国航天科工集团公司、航天固体运载火箭有限公司、中国江南航天工业集团林泉电机厂、天通计算机应用技术中心回避表决,其所持有的90,230,649股不计入该项议案有表决权的股份总数。

    总有效表决股份为44,841,349股,表决结果如下：

    同意44,841,349股,占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

    针对本交易公司独立董事在二届三十六次董事会发表独立意见：认为此关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,有利于公司发展。五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京市尚公律师事务所2.律师姓名：温烨律师3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

    航天科技控股集团股份有限公司董事会

    二○○七年二月二十八日