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航天科技控股集团股份有限公司第二届三十七次董事会会议通知于2007年1月16日发出,2007年1月26日上午14时在北京市华融饭店召开,应到董事9人,实到董事7人,董事杨振敏女士、杨战军先生因工作原因未能参会,分别授权董事高崇武先生、金万升先生代为表决,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司监事会3名监事列席了会议。会议由公司董事长高崇武先生主持。与会董事经过认真审议,以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》。
公司董事会提名谢柏堂先生、金万升先生、董贵滨先生、张彦文先生、孟玮先生、刘旸女士为公司第三届董事会候选人。
公司董事会提名刘成佳先生、赵慧侠先生、王玉昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审核确认。
第三届董事会董事候选人、独立董事候选人需提交公司2007年第一次临时股东大会选举。
该项议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事对董事候选人及董事会提名独立董事候选人发表意见如下：
1、经审阅谢柏堂先生、金万升先生、董贵滨先生、孟玮先生、张彦文先生、刘旸女士、刘成佳先生、王玉昌先生、赵慧侠先生的个人履历等相关资料,本人认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定,任职资格合法；
2、对上述人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,程序合法；
3、本人同意公司股东单位推荐的谢柏堂先生、金万升先生、董贵滨先生、孟玮先生、张彦文先生、刘旸女士为公司第三届董事会董事候选人；本人同意公司第二届董事会提名刘成佳先生、王玉昌先生、赵慧侠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
第三届董事会董事候选人、独立董事候选人简历附后。
二、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》
本公司定于2007年2月28日上午9：00时在航天科技控股集团股份有限公司会议室(302)召开2007年第一次临时股东大会,具体情况通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2007年2月28日上午9：00时
2、会议地点：航天科技控股集团股份有限公司会议室(302)
3、会议召集人：本公司董事会
4、表决方式：现场表决
(二)会议内容：
1、审议《关于选举第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的
议案》；
2、审议《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》；
3、审议《关于公司出售资产的议案》。
议案已经二届三十六次董事会审议通过,公告刊登在2006年12月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及“巨潮网”上。
(三)出席会议对象：
1、截止2007年2月26日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
(四)登记办法
1、出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证)和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年2月27日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3、登记地点：哈尔滨市哈平西路45号航天科技园
4、联系人：赵洪江
联系电话：0451-86781288
联系传真：0451-86781158
5、会期半天,与会者食宿、交通费用自理。
该项议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○七年一月二十六日
附:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
授权日期： 二○○七年二月 日
附：第三届董事会董事、独立董事候选人简历
谢柏堂简历：
男,1951年2月出生,大学文化,毕业于南京航空学院三系自动控制专业,研究员级高级经济师。历任航天部061基地3405厂车间工艺员、党支部副书记、厂党委副书记兼纪委书记、副厂长、厂长,061基地(贵州航天管理局、中国江南航天工业集团公司)主任(局长、总经理)、党委副书记、贵州航天工业有限责任公司公司董事、总经理,中国航天科工集团公司资产运营部部长、第二事业部(中国航天科工集团公司第二研究院)副部长(副院长)兼贵州分部主任、党组成员,中国航天火炬汽车有限责任公司董事。现任中国航天科工集团公司资产运营部部长、航天通信控股集团股份有限公司董事。
截止目前,本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
金万升简历：
男,1948年1月出生,大专文化,哈尔滨市委党校思想教育专业毕业,高级政工师。历任国营风华机器厂团委书记、党办副主任、车间党支部书记、厂党委副书记兼纪委书记,党委书记兼副厂长,本公司董事长。现任航天科工风华有限公司董事长、党委书记、本公司副董事长。
截止目前,本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
董贵滨简历：
男,1960年8月出生,研究员级高级工程师,1982年毕业于哈尔滨工业大学信息工程系。历任哈尔滨风华自动化开发公司经理、国营风华机器厂总工程师、中国包装总公司哈尔滨设计研究院副院长,本公司董事、副董事长、总经理、常务副总经理。现任本公司董事、总经理。
截止目前,本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
孟玮简历：
男,1964年6月,本科,毕业于空军工程大学导弹学院管理工程专业,高级工程师。历任贵州国营林泉电机厂工人、检验科工人、检验科副科长、技质部副部长、总质量师兼技质部部长、副厂长、常务副厂长,现任贵州国营林泉电机厂厂长。
截止目前,本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
张彦文简历：
男,1959年12月出生,大学文化,毕业于哈尔滨工业大学,工学硕士。历任中央纪委驻航天部纪检组干事、副主任干事兼航天部清查对外合同办公室干事、航天部体改司体改处副处长、航天工业总公司计划局正处级协理员、航天机电集团公司经济贸易部企业管理办公室副主任、成都航天通信设备公司董事、中国航天科工集团公司资产运营部企业调整处处长、中国航天科工集团公司发展计划部总工程师。现任中国航天科工集团公司董事监事管理委员会副秘书长、航天科工武汉磁电有限责任公司董事长。
截止目前,本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
刘旸简历：
女,1969年11月出生,大学文化,1991年毕业于浙江大学材料系本科,工学学士。1991年至1996年任哈尔滨量具刃具集团办公室秘书,1996年至今,历任哈尔滨工大集团股份有限公司总裁秘书、总裁秘书处处长、哈尔滨亚科工贸有限责任公司副总经理、工大集团珠海新经济资源开发港执行总经理。
截止目前,本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
刘成佳简历
男, 1945年1月出生,大学。1历任哈尔滨东安机械厂工人、技术人员、车间技术主任、分厂副厂长、厂长、设计所所长、总工程师、总厂副厂长、总经理,东安发动机公司副总经理、董事长兼总经理等职务；哈尔滨市汽车工业办公室主任、经贸委副主任。现任本公司独立董事。
截止目前,本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
赵慧侠简历：
男,1960年10月13日出生,毕业于北京航空航天大学,高级会计师。历任哈飞集团公司飞机设计所设计员、组长、哈飞集团财务处会计、组长、副主任、副处长。哈飞汽车制造有限公司财务处处长兼副总会计师、哈飞汽车副总经理兼总会计师。哈飞集团副总经理,兼哈飞汽车副总经理、总会计师、哈航集团副总经理。现任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司常务副总经理、总会计师。
截止目前,本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
王玉昌简历
男,1966年9月出生,大学文化,毕业于中央财经大学,学士学位,高级会计师。历任黑龙江省火电二公司会计、牡丹江电力工程指挥部财务负责人、黑龙江省电力局财务处施工企业财务管理、电价管理、农电财务管理负责人,黑龙江省电力局农电财务处副处长、处长。现任黑龙江省电力公司财务部副主任。
截止目前,本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
