一、基本情况
    1. 上市公司全称航天科技控股集团股份有限公司
    (以下简称本公司)
    2. 本人姓名:刘成佳
    3. 其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?
    否。
    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?
    否。
    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人?
    否。
    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
    否。
    六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部?
    否。
    本人郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
    声明人:刘成佳
    日 期:2007 年1 月26 日
    航天科技控股集团股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
    一、基本情况
    1、上市公司全称航天科技控股集团股份有限公司
    (以下简称本公司)
    2、 人姓名:王玉昌
    3 其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?
    否。
    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?
    否。
    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人?
    否。
    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
    否。
    六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部?
    否。
    本人郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
    声明人:王玉昌
    日 期:2007 年1 月26 日
    航天科技控股集团股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
    一、基本情况
    1、上市公司全称航天科技控股集团股份有限公司
    (以下简称本公司)
    2、 本人姓名:赵慧侠
    3、其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?
    否。
    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?
    否。
    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人?
    否。
    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
    否。
    六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部?
    否。
    本人郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
    声明人::赵慧侠
    日 期:2007 年1 月26 日