航天科技控股集团股份有限公司第二届十八次监事会会议通知于2007年1月16日发出,2007年1月26日在北京市华融饭店召开,应到监事3人,实到监事2人,监事莫丽女士因工作原因未能参加会议,授权监事程庆桂女士代为表决,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席程庆桂女士主持。与会监事经过认真审议,以投票表决的方式通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。

    公司监事会提名张燕云女士、莫丽女士为公司第三届监事会监事候选人。

    经公司职工代表大会审议,选举唐慧玲女士为公司第三届监事会职工代表监事。

    第三届监事会股东代表监事候选人需提交公司2007年第一次临时股东大会选举。

    该项议案表决结果为：同意3票、弃权0票、反对0票。

    航天科技控股集团股份有限公司监事会

    二○○七年一月二十六日

    附；监事候选人简历

    张燕云简历：

    女,1956年9月出生,大学本科,毕业于哈尔滨工业大学电气工程系电气测量及仪表专业,工学硕士,研究员级高级会计师。历任七机部一院230厂工程师、中国航天企业管理协会主任科员、技术开发部副主任、中国航天工业总公司审计局干部、副处级审计员、航天机电集团公司审计局正处级审计员、国务院派驻航天机电集团公司国有企业监事会兼职监事,中国航天科工集团公司审计局正处级审计员、海南和平实业股份有限公司监事,中国航天科工集团公司纪检监察审计局副局长兼第三事业部审计部长、国务院派驻中国航天科工集团公司国有企业监事会兼职监事、航天科工海鹰集团有限公司监事会主席。现任中国航天科工集团公司纪检监察审计局局长。

    截止目前,本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。

    莫丽简历：

    女,1964年11月出生,大学本科。1987年—1997年工作于黑龙江省物资贸易公司,1997年至今就职于哈尔滨工大集团股份有限公司任资金管理中心副主任。现任本公司监事。

    截止目前,本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。

    唐慧玲简历:

    女,1957年6月20日出生,中共党员,大专学历,高级会计师。历任航天科技股份有限公司电子仪表分公司计财部部长；航天科技控股集团股份有限公司财务部副部长。现任航天科技控股集团股份有限公司监察审计部部长。

    截止目前,本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。