本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司)二届三十六次董事会会议通知于2006年12月3日以书面形式发出,2006年12月13日以通讯表决的方式召开,会议应参与表决董事9名,实参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    1、审议通过了《关于公司出售资产的议案》。

    公司按帐面值将应收债权37,983,203.50元转让给中国航天科工集团公司。

    鉴于本事项构成关联交易,关联董事高崇武先生、金万升先生、董贵滨先生和杨战军先生回避表决。非关联董事杨振敏、刘旸,独立董事蔡国飙、秦化淑、刘成佳就此议案表决。

    该项议案表决结果为：同意5票、弃权0票、反对0票。

    该项议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    航天科技控股集团股份有限公司董事会

    二○○六年十二月十三日