根据本公司第一届十三次董事会决议，现将有关召开本公司2001年度第一次临 时股东大会的有关情况通知如下：

    一、会议时间：2001年6月15日上午9时

    二、会议地点：

    北京市深圳大厦会议室

    地址：北京市宣武区广安门大街1号

    三、会议审议内容：

    1、审议变更部分募集资金投向的议案；

    (一)变更部分募集资金投资项目的原因

    本公司于1998年12月17日采用“上网定价”发行方式向社会公开发行人民币普 通股(A股)3000万股，发行后总股本9,900万股，扣除发行费用， 本公司实际募集 资金17850万元。在原募集资金投资计划中， 由于市场情况改变及与无形资产计价 出现分歧等原因，拟对以下投资项目进行变更，具体情况如下：

    1)数控火焰、等离子(水下)切割机项目原计划投资2440万元，1999年实际投入 724万元，尚余1716万元未按计划投入；等离子切割机电源项目及其变形产品项目， 原计划投资1220万元，实际投入550万元，尚余670万元未按计划投入。数控火焰、 等离子(水下)切割机项目和等离子切割机电源项目及其变形产品项目已投入的募集 资金实施改造后，按国内年需求250－350台左右和本公司所占有的市场约30％份额 的情况，现有生产规模以完全能满足市场需要，同时由于市场变化的原因，该项目 未能产生预期的收益，为保护全体股东的利益，本公司董事会决定对尚未投入的总 计2386万元终止投资。

    2)根据本公司筹委会与哈尔滨工业大学签署的协议，“航天科技”上市后拟以 募集资金2000万元与哈尔滨工业大学共同组建哈尔滨工大机器人制造有限责任公司， 由于哈尔滨工业大学未将HR900 型全自动包装——机器人码垛生产线的专有技术按 照原协议所约定投入，使该项募集资金投资项目受阻。

    为了使募集资金尽快发挥出更大的效益，公司董事会决定终止执行该2000万元 募集资金投资项目。

    3)本公司原拟以募集资金投资3500万元用于现金存款机、自助式发票打印设备 等银行自助系统产品和软件开发，以推出新产品。1999年实际投入2000万元，主要 用于现金存款机项目和自助式发票打印设备项目，鉴于在短时期内我国的金融电子 产品的技术水平较国外知名品牌尚有一定差距，成本明显高于国外同类产品，继续 对此投资将使本公司面临较大的市场竞争风险经营风险的情况。为保护投资者利益， 避免投资风险，决定对剩余1500万元募集资金不再投资该项目。

    本次拟变更投资项目的募集资金总额为5886万元。

    (二)拟变更后的募集资金投资项目

    对于此次拟变更投向的募集资金总计5886万元，公司董事会决定对以下项目进 行投资：

    1)本公司拟以货币资金出资1800万元和韩宏峰拟以其拥有的软件经评估后作价 338万元共同对北京长峰益来自动化科技有限公司进行增资扩股， 增资前北京长峰 益来自动化科技有限公司经评估后的净资产值为1003.41万元，增资后， 长峰益来 自动化科技有限公司拟改制为北京长峰益来环保科技有限公司( 公司名称以工商管 理部门核准确定)，注册资本3000万元，各出资方以1.047元折成股本1元， 本公司 占57.3％的股权，中国航天机电集团第二研究院、中国航天机电集团公司第四总体 设计部及公司技术骨干共占31.9％，韩宏峰个人占10.8％的股权。

    该公司依托中国航天的科研优势，主要从事CYA－5000系列热力、 热电控制系 统及烟气连续排放监测系统(CEMS)的开发。该公司产品技术品质属国内先进水平， 对提高国内锅炉行业运行效率和烟气排放连续监测的水平具有很大促进作用，2000 年9月1日《大气法》开始实施，国家环保总局发布的《锅炉大气污染物排放标准》 规定，全国20吨以上锅炉必须安装烟气连续排放监测系统，为公司产品提供了更为 广阔的市场发展空间。

    2)投资2000万元建设年产200万台HC6231、HC6237、HC6241 系列割草机电机生 产线。该项目经贵州省经贸委、 贵州国防科技工业办公室联合下发的黔经贸改字 (1998)70号文件的批复，已正式立项。

    HC6231、HC6237、HC6241系列割草机电机应美国帕拉根公司要求研制开发的产 品，样机于1999年通过了美国UL体系认证，并取得了市场准入和用户的欢迎。该系 列割草机电机目前主要以出口为导向，作为广场、庭院草坪覆盖物修剪的割草机动 力装置被利用，以代替人工剪刀修整，在发达国家已被广泛使用。美商现希望每年 提供120万台－200万台系列割草机电机，与此同时，德国、瑞士、南非等厂商亦先 后来厂来函寻求订货，数量均在50万台－150万台之间。 由于产品良好的质量价格 比，目前在国际市场供不应求。随着我国城市绿化工作的开展，人民生活标准的提 高，草场、绿地的扩大，割草机必然会日益广泛地被应用，产品国内市场的潜力也 十分巨大。

    3)投资2086万元生产ZBX智能化全自动纸袋定量包装生产线技改项目， 该项目 经哈尔滨市经济贸易委员会哈经贸字[2000]294号文批复，已正式立项。

    ZBX 全自动纸袋定量包装线是消化吸收意大利麦柯公司生产的全自动纸袋包装 线的基础上，由我国自行开发研制成功的新型包装生产线，主要用于各种粉状物料 及颗粒物料的小纸袋定量包装，适用于粮食、食品、淀粉、糖业、化工、医药等行 业，于2000年8月24日通过了黑龙江省科委的产品鉴定， 并获得黑龙江省计量鉴定 测试所颁发的测试证书，完全可以替代国外进口产品，而价格只为国外进口同类产 品的三分之一，为适应我国国情，填补国内空白的高科技产品。随着我国经济的快 速发展，商品销售超市化、小包装化的趋势越来越明显，目前多数商品采用的塑料 袋包装，已造成了为社会广泛关注的“白色垃圾”问题。随着社会公众环保意识的 加强，环境保护立法的完善，商品纸袋包装必然逐步取代的塑料袋包装占据商品包 装的主导地位，市场前景非常广阔。

    2、审议调整部分董事的议案。(候选董事简历见2001年4月28日《证券时报》)

    四、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年6月8 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    五、登记办法：

    1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续， 委找代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记 手续，法人股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理 登记手续。异地股东可用传真方式登记。

    2、登记时间：2001年6月11－13日工作时间

    3、联系部门：航天科技证券部

    联系人：赵浚哲

    联系电话：0451－2624810

    联系传真：0451－2624810

    4、会期半天，与会者食宿、交通自理。