航天科技控股集团股份有限公司第二届董事会三十二次会议于2006 年4 月26 日审议通过了召开2005 年年度股东大会的决议，现将召开大会的有关事项通知如下：

    一、会议时间及地点

    1、会议时间：2006 年6 月16 日上午9：00 时

    2、会议地点：航天科技控股集团股份有限公司会议室(302)

    3、会议召集人：本公司董事会

    4、表决方式：现场表决

    二、会议审议内容：

    1、《2005 年度公司董事会工作报告》；

    2、《2005 年度公司监事会工作报告》；

    3、《2005 年度公司财务决算报告》；

    4、《2005 年度公司利润分配方案》；

    5、《关于公司变更会计师事务所的议案》；

    公司二届三十次董事会通过，提交本次股东大会审议。

    6、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司提供2006年审计服务并收取2005 年审计服务费的议案》；

    7、《关于公司日常关联交易的议案》；

    8、《关于公司2006 年度银行信贷及资金使用计划的议案》；

    9、《关于补选高崇武为公司董事的议案》。

    如上审议内容1、2、3、4、6、7、8、9 项和5 项分别刊登在在2006 年4 月28 日和2006 年1 月23 日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

    三、出席会议对象：

    (1)截止2006 年6 月12 日(星期一)下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    四、报名登记办法、时间、地点

    1、出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证)和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006 年6 月13－14 日的上午9：30 至11：30 和下午1：00 至4：00。

    3、登记地点：哈尔滨市哈平西路45 号航天科技园

    五、其他事项

    1、联系地址及联系人：

    联系地址：航天科技控股集团股份有限公司证券部

    联系人：赵洪江

    联系电话：0451—86781288

    传 真：0451—86781158

    邮 编：150060

    (2、出席会议者食宿、交通费自理。

    特此公告。

    附件： 1、授权委托书

    

航天科技控股集团股份有限公司董事会

    二○○六年五月十六日

    附1：授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股集团股份有限公司2005 年度股东大会，并行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    授权日期： 2006 年6 月 日