每日必读哈尔滨航天风华科技股份有限公司(以下简称公司)一届十三次董事会于2001年 4月26日下午在公司会议室召开,应到董事11人,实到董事9名,2名董事授权表决。监 事会三名成员列席会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过认真 审议,以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了变更部分募集资金投向的议案。
(一)变更部分募集资金投资项目的原因
本公司于1998年12月17日采用“上网定价”发行方式向社会公开发行人民币普 通股(A股)3000万股,发行后总股本9,900万股,扣除发行费用, 本公司实际募集资金 17850万元。在原募集资金投资计划中,由于市场情况改变及与无形资产计价出现分 歧等原因,拟对以下投资项目进行变更,具体情况如下：
1、数控火焰、等离子(水下)切割机项目原计划投资2440万元,1999年实际投入 724万元,尚余 1716万元未按计划投入；等离子切割机电源项目及其变形产品项目, 原计划投资1220万元,实际投入550万元,尚余670万元未按计划投入。数控火焰、等 离子(水下)切割机项目和等离子切割机电源项目及其变形产品项目已投入的募集资 金实施改造后,按国内年需求250－350台左右和本公司所占有的市场约30 ％份额的 情况,现有生产规模已完全能满足市场需要,同时由于市场变化的原因, 该项目未能 产生预期的收益,为保护全体股东的利益,本公司董事会决定对尚未投入的总计2386 万元终止投资。
2、根据本公司筹委会与哈尔滨工业大学签署的协议,“航天科技”上市后拟以 募集资金2000万元与哈尔滨工业大学共同组建哈尔滨工大机器人制造有限责任公司, 由于哈尔滨工业大学未将HR900 型全自动包装——机器人码垛生产线的专有技术按 照原协议所约定投入,使该项募集资金投资项目受阻。
为了使募集资金尽快发挥出更大的效益,公司决定终止执行该2000 万元募集资 金投资项目。
3、本公司原拟以募集资金投资3500万元用于现金存款机、 自助式发票打印设 备等银行自助系统产品和软件开发,以推出新产品。1999年实际投入2000万元,主要 用于现金存款机项目和自助式发票打印设备项目, 鉴于在短时期内我国的金融电子 产品的技术水平较国外知名品牌尚有一定差距,成本明显高于国外同类产品,继续对 此投资将使本公司面临较大的市场竞争风险经营风险的情况。为保?ね蹲收呃? 避免投资风险,决定对剩余1500万元募集资金不再投资该项目。
本次拟变更投资项目的募集资金总额为5886万元。
(二)拟变更后的募集资金投资项目
对于此次拟变更投向的募集资金总计5886万元,公司决定对以下项目进行投资：
1、本公司拟以货币资金出资1800 万元和韩宏峰拟以其拥有的软件经评估后作 价338万元共同对北京长峰益来自动化科技有限公司进行增资扩股,增资前北京长峰 益来自动化科技有限公司经评估后的净资产值为1003.41万元,增资后, 长峰益来自 动化科技有限公司拟改制为北京长峰益来环保科技有限公司( 公司名称以工商管理 部门核准确定),注册资本3000万元,各出资方以1.047元折成股本1元,本公司占57.3 ％的股权,中国航天机电集团第二研究院、 中国航天机电集团公司第四总体设计部 及公司技术骨干共占31.9％,韩宏峰个人占10.8％的股权。
该公司依托中国航天的科研优势,主要从事CYA－5000系列热力、热电控制系统 及烟气连续排放监测系统(CEMS)的开发。该公司产品技术品质属国内先进水平, 对 提高国内锅炉行业运行效率和烟气排放连续监测的水平具有很大促进作用,2000年9 月1日《大气法》开始实施,国家环保总局发布的《锅炉大气污染物排放标准》规定, 全国20万吨以上锅炉必须安装烟气连续排放监测系统, 为公司产品提供了更为广阔 的市场发展空间。
2、投资2000万元建设年产200万台HC6231、HC6237、HC6241系列割草机电机生 产线。该项目经贵州省经贸委、 贵州国防科技工业办公室联合下发的黔经贸改字 (1998)70号文件的批复,已正式立项。
HC6231、HC6237、HC6241系列割草机电机应美国帕拉根公司要求研制开发的产 品,样机于1999年通过了美国UL体系认证,并取得了市场准入和用户的欢迎。该系列 割草机电机目前主要以出口为导向,作为广场、 庭院草坪覆盖物修剪的割草机动力 装置被利用,以代替人工剪刀修整,在发达国家已被广泛使用。美商现希望每年提供 120万台－200万台系列割草机电机,与此同时,德国、瑞士、南非等厂商亦先后来厂 来函寻求订货,数量均在50万台－150万台之间。由于产品良好的质量价格比, 目前 在国际市场供不应求。随着我国城市绿化工作的开展,人民生活标准的提高,草场、 绿地的扩大,割草机必然会日益广泛地被应用,产品国内市场的潜力也十分巨大。
3、投资2086万元生产ZBX智能化全自动纸袋定量包装生产线技改项目, 该项目 经哈尔滨市经济贸易委员会哈经贸字[2000]294号文批复,已正式立项。
ZBX 全自动纸袋定量包装线是消化吸收意大利麦柯公司生产的全自动纸袋包装 线的基础上,由我国自行开发研制成功的新型包装生产线,主要用于各种粉状物料及 颗粒物料的小纸袋定量包装,适用于粮食、食品、淀粉、糖业、化工、医药等行业, 于2000年8月24日通过了黑龙江省科委的产品鉴定,并获得黑龙江省计量鉴定测试所 颁发的测试证书,完全可以替代国外进口产品,而价格只为国外进口同类产品的三分 之一,为适应我国国情,填补国内空白的高科技产品。随着我国经济的快速发展, 商 品销售超市化、小包装化的趋势越来越明显,目前多数商品采用的塑料袋包装,已造 成了为社会广泛关注的“白色垃圾”问题。随着社会公众环保意识加强, 环境保护 立法的完善,商品纸袋包装必然逐步取代的塑料袋包装占据商品包装的主导地位,市 场前景非常广阔。
有关募集资金变更投向的事宜尚需股东大会审议通过。
二、审议通过了调整部分高管人员的议案。
因工作变动的原因,同意董贵滨先生辞去副董事长职务,赵克华先生辞去总工程 师的职务,吕秉佐先生辞去总经济师职务；
决定聘任祝文波先生、金玉滨先生、赵鸿先生、杨战军先生为公司副总经理, 任期至公司一届董事会届满为止。
三、审议通过了调整部分董事的议案。
因身体健康原因,同意公司张汝谋先生辞去本公司董事、董事长的职务,吴玉民 先生辞去本公司董事的职务。
股东单位推荐贾密林先生为公司继任董事人选。
继任董事人选须经公司股东大会审议通过后方可正式生效。
四、会议选举金万升先生为公司继任董事长,任期至公司一届董事会届满为止。
五、提议召开2001年第一次临时股东大会,具体召开时间另行公告。
特此公告。
哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会
2001年4月28日
附1：继任董事长简历
金万升先生 1948年出生,大专文化,哈尔滨市委党校思想教育专业毕业, 高级 政工师。历任国营风华机器厂团委书记、党办副主任、车间党支部书记、厂党委副 书记兼纪委书记,党委书记兼副厂长,本公司董事。
附2继任董事人选简历
贾密林：1948年1月出生,大专文化,高级工程师。 历任国营风华机器厂组织部 副部长,厂长助理兼人劳处长,副厂长、厂长。
附3：新聘任的副总经理简历
祝文波先生：1963年8月出生,大学文化,高级经济师。 历任国营风华机器厂团 委书记、电子仪表分厂厂长,本公司电子仪表分公司副总经理。
金玉滨先生：1959年11月出生,大学文化,双学位,高级经济师。 历任国营风华 机器厂教育科科员、工程所计划调度员、销售公司经理助理、厂办副主任、厂长助 理。
赵鸿先生：1961年10月出生,博士,研究员级高工。历任哈尔滨电影机厂研究所 工程师、技术处副处长,风华机器人公司经理助理、国营风华机器厂厂长助理,本公 司精密机械制造分公司总经理。
杨战军先生：1962年4月出生,大学文化,高级工程师。 历任林泉电机厂研究所 四室主任、供销部副部长、深圳市珠光电子有限公司总经理、林泉电机厂厂长兼党 委书记。
