本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年11月22日(星期二)上午9时

    2.召开地点：哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：航天科技控股集团股份有限公司董事会

    5.主持人：公司副董事长金万升

    6. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人) 8 人、代表股份154,559,998股、占上市公司有表决权总股份 69.7 %

    2. 无社会公众股东出席本次会议

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》；

    总有效表决股份为154,559,998股,表决结果如下：

    同意 154,559,998 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    表决通过《关于修改公司章程的议案》。

    2、审议通过公司《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    总有效表决股份为154,559,998股,表决结果如下：

    同意 154,559,998 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    表决通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。

    3、议通过公司《关于用航天科技工业园的房产及土地作为抵押物向银行申请2000万元抵押贷款的议案》；

    总有效表决股份为154,559,998股,表决结果如下：

    同意 154,559,998 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    表决通过《关于用航天科技工业园的房产及土地作为抵押物向银行申请2000万元的抵押贷款的议案》。

    4、审议通过公司《关于投资2000万元参股航天科工财务有限责任公司的议案》；

    股东大会表决时,有利害关系的关联股东：中国航天科工集团公司、航天固体运载火箭有限公司、中国航天江南航天工业集团林泉电机厂、天通计算机应用技术中心回避表决,其所持有的103,249,001股不计入该项议案有表决权的股份总数。

    总有效表决股份为51,310,997股.,表决结果如下：

    同意 51,310,997 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    表决通过《关于投资2000万元参股航天科工财务有限责任公司的议案》。

    5、审议通过公司《关于公司申请9000万元贷款的议案》；

    总有效表决股份为154,559,998股,表决结果如下：

    同意 154,559,998 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    表决通过《关于公司申请9000万元贷款的议案》。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：黑龙江高盛律师事务所

    2.律师姓名：郑云鹏律师

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

    

航天科技控股集团股份有限公司董事会

    二○○五年十一月二十二日