哈尔滨航天风华科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月26 日在哈尔 滨中山路101号民航大厦一楼会议室召开 ,出席本次会议的股东及股东授权代表共7 人,代表股份66,221,063股,占公司总股本的66.89％,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。公司董事、监事和高管人员列席会议。会议由董事长张汝谋先生主持。会 议以投票方式审议并表决如下议案,表决结果如下：

    一、审议通过了哈尔滨航天风华科技股份有限公司2000年度董事会工作报告。

    总有效表决股份为66,221,063股,表决结果如下：

    同意66,221,063股,占有效表决权100％；

    反对0股,占有效表决权0％；

    弃权0股,占有效表决权0％。

    二、审议通过了哈尔滨航天风华科技股份有限公司2000年度监事会工作报告。

    总有效表决股份为66,221,063股,表决结果如下：

    同意66,221,063股,占有效表决权100％；

    反对0股,占有效表决权0％；

    弃权0股,占有效表决权0％。

    三、审议通过了哈尔滨航天风华科技股份有限公司2000年度财务决算报告。

    总有效表决股份为66,221,063股,表决结果如下：

    同意66,221,063股,占有效表决权100％；

    反对0股,占有效表决权0％；

    弃权0股,占有效表决权0％。

    四、审议通过了哈尔滨航天风华科技股份有限公司2000年度利润分配预案。

    本公司2000年实现净利润20,117,058.95元,提取法定盈余公积金2,011,705.89 元,提取法定公益金2,011,705.89元,本年可供分配利润为16,093,647.17元,加年初 未分配利润9,477,950.85元,累计可分配利润25,571,598.02元,考虑公司2001 年度 发展计划及运营资金使用的需要,本公司董事会决定2000年度暂不分配利润,滚存以 后年度分配。

    总有效表决股份为66,221,063股,表决结果如下：

    同意63,221,063股,占有效表决权95.47％；

    反对3,000,000股,占有效表决权4.53％；

    弃权0股,占有效表决权0％。

    五、审议通过了哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度财务预算报告。

    总有效表决股份为66,221,063股,表决结果如下：

    同意66,221,063股,占有效表决权100％；

    反对0股,占有效表决权0％；

    弃权0股,占有效表决权0％。

    六、审议通过了与哈尔滨高科技(集团)股份有限公司进行贷款交叉担保的议案。 贷款限额一亿元人民币,并授权公司董事会办理有关事宜。

    总有效表决股份为66,221,063股,表决结果如下：

    同意63,221,063股,占有效表决权95.47％；

    反对0股,占有效表决权0％；

    弃权3,000,000股,占有效表决权4.53％。

    七、审议通过了追认利安达信隆会计师事务所为本公司2000年年度审计业务提 供审计服务的议案；

    总有效表决股份为66,221,063股,表决结果如下：

    同意66,221,063股,占有效表决权100％；

    反对0股,占有效表决权0％；

    弃权0股,占有效表决权0％。

    本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所律师赵洋见证,并出具了法律意见书。

    特此公告。

    

哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会

    2001年4月27日