本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间:2005年11月22日(星期二)上午9时
    2.召开地点:哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室
    3.召集人:本公司董事会
    4.召开方式:现场投票
    5.出席对象:
    1)、凡是在2005 年11 月18 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
    2)、公司董事、监事和高级管理人员。
    3)、公司聘请的律师和其他邀请人员
    二、会议审议事项
    1.审议《关于修改公司章程的议案》;
    2.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》;
    (注:上述两项议案于2005 年4 月22 日在哈尔滨召开的二届二十六次董事会上审议通过,公告刊登在4 月25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上。)
    3.审议《关于用航天科技工业园的房产及土地作为抵押物向银行申请2000 万元的抵押贷款的议案》;
    (注:该议案于2005 年7 月11 日以通讯表决方式召开的二届二十七次董事会上审议通过,公告刊登在7 月12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上。)
    4.审议《关于投资2000 万元参股航天科工财务有限责任公司的议案》;
    5.审议《关于公司申请9000 万元贷款的议案》。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式:
    1)、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
    2)、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    3)、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    登记时间:2005 年11 月21 日的上午8:00 至12:00 和下午1:00 至4:30。
    3.登记地点:航天科技控股集团股份有限公司证券部
    四、其它事项
    1.会议联系方式:
    联系人:赵洪江
    联系电话:0451—86781288
    传真:0451—86781158
    2.会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。
    七、授权委托书
    授权委托书
    兹委托先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股集团股份有限公司2005 年第一次临时股东大会,并行使表决权。
    委托人(签名): 委托人身份证号码:
    委托人股东帐户: 委托人持股数:
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    授权日期: 二○○五年十一月日
    
航天科技控股集团股份有限公司董事会    二○○五年十月二十日