本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会二十九次会议通知于2005年10月10日以传真方式发出。于2005年10月20日在哈尔滨市航天科技三楼会议室召开，应到董事11名，实到董事8名，殷兴良先生、陈军先生和独立董事蔡国飙先生因工作原因未出席会议，分别授权金万升先生、董贵滨先生、独立董事秦化淑女士代为表决，会议由于公司副董事长金万升先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会3名监事列席了会议。与会董事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议并通过公司《公司2005年第三季度报告》

    该议案表决情况：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过公司《关于投资2000万元参股航天科工财务有限责任公司的议案》

    公司11名董事中殷兴良先生、陈军先生、金万升先生、董贵滨先生、贾密林先生和杨战军先生6名是中国航天科工集团及其下属企业推荐的董事，属关联董事，回避表决后，董事会不足法定人数，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》10.2.1条之规定，在审议上述议案时，关联董事不作回避，全体董事均参与表决，只就将该议案提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，全体董事一致决议将该议案提交公司股东大会进行审议，由股东大会对此作出相关决议。

    该议案表决情况：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议并通过公司《关于公司申请9000万元贷款的议案》

    该议案表决情况：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议并通过公司《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》

    该议案表决情况：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告