本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）二届二十八次董事会议通知于2005年8月10日以书面形式发出，会议于2005年8月22日上午9时在哈尔滨市公司会议室召开，会议应参与董事11名，实参与董事11名，分别为：殷兴良先生、陈军先生、金万升先生、董贵滨先生、贾密林先生、杨战军先生、杨振敏女士、刘旸女士、蔡国飙先生、秦化淑女士、刘成佳先生，公司监事会成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    1、审议并通过了《2005年半年度报告及摘要》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    2、审议并通过了《2005年半年度利润分配预案》

    本报告期内不分配，不转增。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。